ERI Institute (dénomination commerciale de la société ERI Consulting) est un organisme agréé formation enregistré sous le N°11 92 21068 92 auprès du préfet de région (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état).
Nous disposons d'un savoir-faire éprouvé dans la sphère des risques (conformité, contrôle interne, audit, LAB-TF, fraude fiscale, risque opérationnel...) dans l’industrie financière (banques, compagnies d’assurance, sociétés de gestion).
Notre organisme est labellisé ISQ-OPQF et Datadocké. Nous proposons des certifications recensées à l'inventaire du Registre National de la Certification Professionnelle.
Mettre en oeuvre un dispositif LCB-FT (approche par les risques) CNCP N°2735
Cartographier, coter et contrôler les risques de non-conformité et LCB-FT
Actualité Réglementation, LCB-FT, Fraudes Fiscales, Embargos, Sanctions
Cas pratiques sur la lutte contre la fraude fiscale
Protéger les données personnelles dans un établissement financier (RGPD)
KYC, les obligations relatives à la connaissance du client CNCP N°2517
Le Data Protection Officer (DPO)
Contrôle des Prestations de Services Externalisées (PSE et PSEE) CNCP N°2740
Obligation d'information et devoir de conseil des assureurs
Contrôle permanent de la conformité et des risques CNCP N°2384
Contrôle des pratiques commerciales en assurance
Les indicateurs clés de GRO appliqués à la sécurité financière
Déployer la "technologie Blockchain" CNCP N°2275
Les fondamentaux de la conformité dans le secteur de l'assurance
Calendrier
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 octobre 2019 | 29 octobre 2019 | 30 octobre 2019 | 31 octobre 2019 | 1 novembre 2019 | 2 novembre 2019 | 3 novembre 2019 |
| 4 novembre 2019 | 5 novembre 2019
9h00-17h00: METTRE EN OEUVRE UN DISPOSITIF ANTI LAB-FT (PERFECTIONNEMENT À BASE DE CAS PRATIQUES) |
6 novembre 2019
9h00-17h00: LES FONDAMENTAUX DE LA CONFORMITÉ DANS LE SECTEUR DE L’ASSURANCE |
7 novembre 2019
9h00-17h00: LES FONDAMENTAUX DE LA CONFORMITÉ DANS LE SECTEUR DE L’ASSURANCE |
8 novembre 2019
9h00-17h00: FONDAMENTAUX DE LA GESTION DU RISQUE OPÉRATIONNEL DANS LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES |
9 novembre 2019 | 10 novembre 2019 |
| 11 novembre 2019 | 12 novembre 2019 | 13 novembre 2019 | 14 novembre 20199h00-17h00: Lutte contre la fraude dans les entreprises de service9h00-17h00: Lutte contre la fraude dans les entreprises de servicenovembre 14-15, 20199h00-17h00
9h00-17h00: METTRE EN OEUVRE UN DISPOSITIF ANTI BLANCHIMENT LAB-FT DANS LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS |
15 novembre 20199h00-17h00: Lutte contre la fraude dans les entreprises de service9h00-17h00: Lutte contre la fraude dans les entreprises de servicenovembre 14-15, 20199h00-17h00
9h00-17h00: METTRE EN OEUVRE UN DISPOSITIF ANTI BLANCHIMENT LAB-FT DANS LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS |
16 novembre 2019 | 17 novembre 2019 |
| 18 novembre 2019 | 19 novembre 2019 | 20 novembre 2019
9h00-17h00: LUTTE CONTRE LA FRAUDE INTERNE |
21 novembre 20199h00-17h00: COTER, CARTOGRAPHIER ET CONTRÔLER LES RISQUES DE NON-CONFORMITÉ ET LCB-FT9h00-17h00: COTER, CARTOGRAPHIER ET CONTRÔLER LES RISQUES DE NON-CONFORMITÉ ET LCB-FTnovembre 21-22, 20199h00-17h00 COTER, CARTOGRAPHIER ET CONTRÔLER LES RISQUES DE NON-CONFORMITÉ ET LCB-FT |
22 novembre 20199h00-17h00: COTER, CARTOGRAPHIER ET CONTRÔLER LES RISQUES DE NON-CONFORMITÉ ET LCB-FT9h00-17h00: COTER, CARTOGRAPHIER ET CONTRÔLER LES RISQUES DE NON-CONFORMITÉ ET LCB-FTnovembre 21-22, 20199h00-17h00 COTER, CARTOGRAPHIER ET CONTRÔLER LES RISQUES DE NON-CONFORMITÉ ET LCB-FT |
23 novembre 2019 | 24 novembre 2019 |
| 25 novembre 2019 | 26 novembre 2019
9h00-17h00: DISPOSITIF DE PROTECTION DE LA CLIENTÈLE BANCAIRE |
27 novembre 2019 | 28 novembre 2019
9h00-17h00: Actualité Réglementation, LCB-FT, Fraudes Fiscales, Embargos, Sanctions Internationales |
29 novembre 2019
9h00-17h00: RÉGLEMENTATION BANCAIRE ET FONCTION CONFORMITÉ |
30 novembre 2019 | 1 décembre 2019 |
9h00-17h00: METTRE EN OEUVRE UN DISPOSITIF ANTI LAB-FT (PERFECTIONNEMENT À BASE DE CAS PRATIQUES)