ERI Institute (dénomination commerciale de la société ERI Consulting) est un organisme agréé formation enregistré sous le N°11 92 21068 92 auprès du préfet de région (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état).
Nous disposons d'un savoir-faire éprouvé dans la sphère des risques (conformité, contrôle interne, audit, LAB-TF, fraude fiscale, risque opérationnel...) dans l’industrie financière (banques, compagnies d’assurance, sociétés de gestion).
Notre organisme est labellisé ISQ-OPQF et Datadocké. Nous proposons des certifications recensées à l'inventaire du Registre National de la Certification Professionnelle.
Obligation d'information et devoir de conseil des assureurs
KYC, les obligations relatives à la connaissance du client CNCP N°2517
Contrôle des Prestations de Services Externalisées (PSE et PSEE) CNCP N°2740
Cas pratiques sur la lutte contre la fraude fiscale
Contrôle des pratiques commerciales en assurance
Actualité Réglementation, LCB-FT, Fraudes Fiscales, Embargos, Sanctions
Mettre en oeuvre un dispositif LCB-FT (approche par les risques) CNCP N°2735
Cartographier, coter et contrôler les risques de non-conformité et LCB-FT
Protéger les données personnelles dans un établissement financier (RGPD)
Contrôle permanent de la conformité et des risques CNCP N°2384
Les fondamentaux de la conformité dans le secteur de l'assurance
Les indicateurs clés de GRO appliqués à la sécurité financière
Déployer la "technologie Blockchain" CNCP N°2275
Calendrier
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 juin 2020
9h00-17h00: METTRE EN OEUVRE UN DISPOSITIF ANTI BLANCHIMENT LAB-FT DANS LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS
|
30 juin 2020
9h00-17h00: METTRE EN OEUVRE UN DISPOSITIF ANTI BLANCHIMENT LAB-FT DANS LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS
|
1 juillet 2020
9h00-17h00: AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SES DÉCLARATIONS TRACFIN
|
2 juillet 2020
9h00-17h00: ETHIQUE ET DÉONTOLOGIE DANS LES SERVICES FINANCIERS (POUR MANAGERS)
|
3 juillet 2020
9h00-17h00: FONDAMENTAUX DE LA GESTION DU RISQUE OPÉRATIONNEL DANS LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
|
4 juillet 2020 | 5 juillet 2020 |
| 6 juillet 2020 | 7 juillet 2020 | 8 juillet 2020 | 9 juillet 2020 | 10 juillet 2020 | 11 juillet 2020 | 12 juillet 2020 |
| 13 juillet 2020 | 14 juillet 2020 | 15 juillet 2020 | 16 juillet 2020 | 17 juillet 2020 | 18 juillet 2020 | 19 juillet 2020 |
| 20 juillet 2020 | 21 juillet 2020 | 22 juillet 2020 | 23 juillet 2020 | 24 juillet 2020 | 25 juillet 2020 | 26 juillet 2020 |
| 27 juillet 2020 | 28 juillet 2020 | 29 juillet 2020 | 30 juillet 2020 | 31 juillet 2020 | 1 août 2020 | 2 août 2020 |
9h00-17h00: METTRE EN OEUVRE UN DISPOSITIF ANTI BLANCHIMENT LAB-FT DANS LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS