ERI Institute (dénomination commerciale de la société ERI Consulting) est un organisme agréé formation enregistré sous le N°11 92 21068 92 auprès du préfet de région (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état).
Nous disposons d'un savoir-faire éprouvé dans la sphère des risques (conformité, contrôle interne, audit, LAB-TF, fraude fiscale, risque opérationnel...) dans l’industrie financière (banques, compagnies d’assurance, sociétés de gestion).
Notre organisme est labellisé ISQ-OPQF et Datadocké. Nous proposons des certifications recensées à l'inventaire du Registre National de la Certification Professionnelle.
Obligation d'information et devoir de conseil des assureurs
Contrôle des pratiques commerciales en assurance
KYC, les obligations relatives à la connaissance du client CNCP N°2517
Contrôle des Prestations de Services Externalisées (PSE et PSEE) CNCP N°2740
Contrôle permanent de la conformité et des risques CNCP N°2384
Mettre en oeuvre un dispositif LCB-FT (approche par les risques) CNCP N°2735
Cas pratiques sur la lutte contre la fraude fiscale
Les fondamentaux de la conformité dans le secteur de l'assurance
Les indicateurs clés de GRO appliqués à la sécurité financière
Actualité Réglementation, LCB-FT, Fraudes Fiscales, Embargos, Sanctions
Protéger les données personnelles dans un établissement financier (RGPD)
Le Data Protection Officer (DPO)
Cartographier, coter et contrôler les risques de non-conformité et LCB-FT
Déployer la "technologie Blockchain" CNCP N°2275
