ERI Institute (dénomination commerciale de la société ERI Consulting) est un organisme agréé formation enregistré sous le N°11 92 21068 92 auprès du préfet de région (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état).
Nous disposons d'un savoir-faire éprouvé dans la sphère des risques (conformité, contrôle interne, audit, LAB-TF, fraude fiscale, risque opérationnel...) dans l’industrie financière (banques, compagnies d’assurance, sociétés de gestion).
Notre organisme est labellisé ISQ-OPQF et Datadocké. Nous proposons des certifications recensées à l'inventaire du Registre National de la Certification Professionnelle.
Contrôle des Prestations de Services Externalisées (PSE et PSEE) CNCP N°2740
Obligation d'information et devoir de conseil des assureurs
Contrôle permanent de la conformité et des risques CNCP N°2384
Contrôle des pratiques commerciales en assurance
Protéger les données personnelles dans un établissement financier (RGPD)
Les indicateurs clés de GRO appliqués à la sécurité financière
Déployer la "technologie Blockchain" CNCP N°2275
KYC, les obligations relatives à la connaissance du client CNCP N°2517
Actualité Réglementation, LCB-FT, Fraudes Fiscales, Embargos, Sanctions
Mettre en oeuvre un dispositif LCB-FT (approche par les risques) CNCP N°2735
Cas pratiques sur la lutte contre la fraude fiscale
Les fondamentaux de la conformité dans le secteur de l'assurance
Cartographier, coter et contrôler les risques de non-conformité et LCB-FT
Calendrier
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 novembre 2019 | 26 novembre 2019
9h00-17h00: DISPOSITIF DE PROTECTION DE LA CLIENTÈLE BANCAIRE |
27 novembre 2019 | 28 novembre 2019
9h00-17h00: Actualité Réglementation, LCB-FT, Fraudes Fiscales, Embargos, Sanctions Internationales |
29 novembre 2019
9h00-17h00: RÉGLEMENTATION BANCAIRE ET FONCTION CONFORMITÉ |
30 novembre 2019 | 1 décembre 2019 |
2 décembre 2019
9h00-17h00: CAS PRATIQUES SUR LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE |
3 décembre 2019
9h00-17h00: LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME DANS LE SECTEUR DE L’ASSURANCE |
4 décembre 2019 | 5 décembre 2019
9h00-17h00: LE DATA PROCTECTION OFFICER (DPO) |
6 décembre 2019
9h00-17h00: LE DATA PROCTECTION OFFICER (DPO) |
7 décembre 2019 | 8 décembre 2019 |
| 9 décembre 2019 | 10 décembre 2019
9h00-17h00: MISE EN OEUVRE D’UN CONTRÔLE DES PRESTATIONS DE SERVICES ESSENTIELLES EXTERNALISÉES (PSEE) |
11 décembre 2019
9h00-17h00: OBLIGATION D’INFORMATION ET DEVOIR DE CONSEIL DES INTERMÉDIAIRES ET DES ASSUREURS |
12 décembre 2019
9h00-17h00: AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SES DÉCLARATIONS TRACFIN |
13 décembre 2019
9h00-17h00: METTRE EN OEUVRE UN CONTRÔLE PERMANENT DE LA CONFORMITÉ ET DES RISQUES AU SEIN D’UNE INSTITUTION FINANCIÈRE |
14 décembre 2019 | 15 décembre 2019 |
| 16 décembre 2019 | 17 décembre 2019 | 18 décembre 2019
9h00-17h00: CONTRÔLE DES PRATIQUES COMMERCIALES EN ASSURANCE |
19 décembre 2019
9h00-17h00: COMMENT DÉPLOYER ET BÉNÉFICIER DES APPLICATIONS DE LA « TECHNOLOGIE BLOCKCHAIN » ? |
20 décembre 2019
9h00-17h00: COMMENT DÉPLOYER ET BÉNÉFICIER DES APPLICATIONS DE LA « TECHNOLOGIE BLOCKCHAIN » ? |
21 décembre 2019 | 22 décembre 2019 |
| 23 décembre 2019 | 24 décembre 2019 | 25 décembre 2019 | 26 décembre 2019 | 27 décembre 2019 | 28 décembre 2019 | 29 décembre 2019 |
| 30 décembre 2019 | 31 décembre 2019 | 1 janvier 2020 | 2 janvier 2020 | 3 janvier 2020 | 4 janvier 2020 | 5 janvier 2020 |
9h00-17h00: DISPOSITIF DE PROTECTION DE LA CLIENTÈLE BANCAIRE
9h00-17h00: COMMENT DÉPLOYER ET BÉNÉFICIER DES APPLICATIONS DE LA « TECHNOLOGIE BLOCKCHAIN » ?
9h00-17h00: COMMENT DÉPLOYER ET BÉNÉFICIER DES APPLICATIONS DE LA « TECHNOLOGIE BLOCKCHAIN » ?décembre 18-20, 20199h00-17h00
COMMENT DÉPLOYER ET BÉNÉFICIER DES APPLICATIONS DE LA « TECHNOLOGIE BLOCKCHAIN » ?
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