ERI Institute (dénomination commerciale de la société ERI Consulting) est un organisme agréé formation enregistré sous le N°11 92 21068 92 auprès du préfet de région (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état).

Nous disposons d'un savoir-faire éprouvé dans la sphère des risques (conformité, contrôle interne, audit, LAB-TF, fraude fiscale, risque opérationnel...) dans l’industrie financière (banques, compagnies d’assurance, sociétés de gestion).

Notre organisme est certifié Qualiopi et labellisé ISQ-OPQF. Nous proposons des certifications inscrites au répertoire spécifique de France Compétences.

FORMATIONS A LA UNE

Flèche rougeFormation-conseil sur la conformité, la LCB-FT, le contrôle et l’audit 

Flèche rougeKYC, les obligations relatives à la connaissance du client CNCP N°2517

Flèche rougeContrôle des Prestations de Services Externalisées (PSE et PSEE) CNCP N°2740

Flèche rougeObligation d'information et devoir de conseil des assureurs

Flèche rougeContrôle des pratiques commerciales en assurance

Flèche rougeDéployer la "technologie Blockchain" CNCP N°2275

Flèche rougeCartographier, coter et contrôler les risques de non-conformité et LCB-FT

Flèche rougeMettre en oeuvre un dispositif LCB-FT (approche par les risques) CNCP N°2735

Flèche rougeActualité Réglementation, LCB-FT, Fraudes Fiscales, Embargos, Sanctions

Flèche rougeLes fondamentaux de la conformité dans le secteur de l'assurance

Flèche rougeContrôle permanent de la conformité et des risques CNCP N°2384

Flèche rouge Les indicateurs clés de risque opérationnel (classe virtuelle)

Flèche rouge Lutte contre la fraude documentaire

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21-22 janvier

25-26 janvier

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1190€

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2090€

2200€

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Calendrier

décembre 2020
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
30 novembre 2020 1 décembre 2020

Catégorie: AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SES DÉCLARATIONS TRACFIN9h00-17h00: AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SES DÉCLARATIONS TRACFIN

Catégorie: LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME DANS LE SECTEUR DE L’ASSURANCE9h00-17h00: LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME DANS LE SECTEUR DE L’ASSURANCE

 2 décembre 2020

Catégorie: LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME DANS LE SECTEUR DE L’ASSURANCE9h00-17h00: LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME DANS LE SECTEUR DE L’ASSURANCE

Catégorie: CONTRÔLE DES PRATIQUES COMMERCIALES EN ASSURANCE9h00-17h00: CONTRÔLE DES PRATIQUES COMMERCIALES EN ASSURANCE

 3 décembre 2020

Catégorie: BIEN PRÉPARER ET GÉRER UN CONTRÔLE DE L’ACPR DANS LA BANQUE ET LES ÉTABLISSEMENTS SOUS AGRÉMENT9h00-17h00: BIEN PRÉPARER ET GÉRER UN CONTRÔLE DE L’ACPR DANS LA BANQUE ET LES ÉTABLISSEMENTS SOUS AGRÉMENT

Catégorie: MAÎTRISER LES RISQUES ASSOCIÉS AUX (NOUVEAUX) MOYENS DE PAIEMENT9h00-17h00: MAÎTRISER LES RISQUES ASSOCIÉS AUX (NOUVEAUX) MOYENS DE PAIEMENT

Catégorie: METTRE EN OEUVRE UN CONTRÔLE PERMANENT DE LA CONFORMITÉ ET DES RISQUES AU SEIN D’UNE INSTITUTION FINANCIÈRE9h00-17h00: METTRE EN OEUVRE UN CONTRÔLE PERMANENT DE LA CONFORMITÉ ET DES RISQUES AU SEIN D’UNE INSTITUTION FINANCIÈRE

Catégorie: MISE EN CONFORMITÉ DE LA GDPR : RESPONSABILITÉ DU DATA PROTECTION OFFICER ET CONTRÔLES DE LA CNIL9h00-17h00: MISE EN CONFORMITÉ DE LA GDPR : RESPONSABILITÉ DU DATA PROTECTION OFFICER ET CONTRÔLES DE LA CNIL

 4 décembre 2020

Catégorie: METTRE EN OEUVRE UN CONTRÔLE PERMANENT DE LA CONFORMITÉ ET DES RISQUES AU SEIN D’UNE INSTITUTION FINANCIÈRE9h00-17h00: METTRE EN OEUVRE UN CONTRÔLE PERMANENT DE LA CONFORMITÉ ET DES RISQUES AU SEIN D’UNE INSTITUTION FINANCIÈRE

Catégorie: ETHIQUE ET DÉONTOLOGIE DANS LES SERVICES FINANCIERS (POUR MANAGERS)9h00-17h00: ETHIQUE ET DÉONTOLOGIE DANS LES SERVICES FINANCIERS (POUR MANAGERS)

9h00-17h00: Lutte contre la fraude documentaire et à l’identité

 5 décembre 2020 6 décembre 2020
7 décembre 2020 8 décembre 2020

Catégorie: LE DATA PROCTECTION OFFICER (DPO)9h00-17h00: LE DATA PROCTECTION OFFICER (DPO)

Catégorie: LUTTE CONTRE LA FRAUDE INTERNE9h00-17h00: LUTTE CONTRE LA FRAUDE INTERNE

 9 décembre 2020

Catégorie: LE DATA PROCTECTION OFFICER (DPO)9h00-17h00: LE DATA PROCTECTION OFFICER (DPO)

Catégorie: LES FONDAMENTAUX DE LA CONFORMITÉ DANS LE SECTEUR DE L’ASSURANCE9h00-17h00: LES FONDAMENTAUX DE LA CONFORMITÉ DANS LE SECTEUR DE L’ASSURANCE

Catégorie: L’INTERMÉDIATION EN ASSURANCE9h00-17h00: L’INTERMÉDIATION EN ASSURANCE

Catégorie: OBLIGATION D’INFORMATION ET DEVOIR DE CONSEIL DES INTERMÉDIAIRES ET DES ASSUREURS9h00-17h00: OBLIGATION D’INFORMATION ET DEVOIR DE CONSEIL DES INTERMÉDIAIRES ET DES ASSUREURS

 10 décembre 2020

Catégorie: LES FONDAMENTAUX DE LA CONFORMITÉ DANS LE SECTEUR DE L’ASSURANCE9h00-17h00: LES FONDAMENTAUX DE LA CONFORMITÉ DANS LE SECTEUR DE L’ASSURANCE

Catégorie: L’INTERMÉDIATION EN ASSURANCE9h00-17h00: L’INTERMÉDIATION EN ASSURANCE

Catégorie: LA DIRECTIVE DISTRIBUTION EN ASSURANCE9h00-17h00: LA DIRECTIVE DISTRIBUTION EN ASSURANCE

 11 décembre 2020 12 décembre 2020 13 décembre 2020
14 décembre 2020

Catégorie: KYC : LES OBLIGATIONS RELATIVES À LA CONNAISSANCE DU CLIENT9h00-17h00: KYC : LES OBLIGATIONS RELATIVES À LA CONNAISSANCE DU CLIENT

Catégorie: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION DANS LA BANQUE : METTRE EN ŒUVRE UN DISPOSITIF DE PRÉVENTION ET DE DÉTECTION DES SITUATIONS À RISQUE9h00-17h00: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION DANS LA BANQUE : METTRE EN ŒUVRE UN DISPOSITIF DE PRÉVENTION ET DE DÉTECTION DES SITUATIONS À RISQUE

 15 décembre 2020

Catégorie: ATELIERS : SAVOIR CARTOGRAPHIER SES RISQUES DE CORRUPTION9h00-17h00: ATELIERS : SAVOIR CARTOGRAPHIER SES RISQUES DE CORRUPTION

Catégorie: MISE EN OEUVRE D’UN CONTRÔLE DES PRESTATIONS DE SERVICES ESSENTIELLES EXTERNALISÉES (PSEE)9h00-17h00: MISE EN OEUVRE D’UN CONTRÔLE DES PRESTATIONS DE SERVICES ESSENTIELLES EXTERNALISÉES (PSEE)

 16 décembre 2020

Catégorie: CAS PRATIQUES SUR LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE9h00-17h00: CAS PRATIQUES SUR LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE

9h00-17h00: Obligations réglementaires et responsabilités en matière de conformité ou risques

 17 décembre 2020

Catégorie: FONDAMENTAUX DE LA GESTION DU RISQUE OPÉRATIONNEL DANS LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES9h00-17h00: FONDAMENTAUX DE LA GESTION DU RISQUE OPÉRATIONNEL DANS LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

9h00-17h00: Néobanques + IA + pression réglementaire + COVID : quels impacts pour les banques ?

Catégorie: RÉGLEMENTATION BANCAIRE ET FONCTION CONFORMITÉ9h00-17h00: RÉGLEMENTATION BANCAIRE ET FONCTION CONFORMITÉ

9 h 00 min: Mettre à jour votre cartographie des risques en intégrant les processus modifiés par le télétravail

 18 décembre 2020

Catégorie: FONDAMENTAUX DE LA GESTION DU RISQUE OPÉRATIONNEL DANS LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES9h00-17h00: FONDAMENTAUX DE LA GESTION DU RISQUE OPÉRATIONNEL DANS LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

9 h 00 min: Mettre à jour votre cartographie des risques en intégrant les processus modifiés par le télétravail

9h00-17h00: Se préparer à un contrôle par l’ACPR

 19 décembre 2020 20 décembre 2020
21 décembre 2020 22 décembre 2020 23 décembre 2020 24 décembre 2020 25 décembre 2020 26 décembre 2020 27 décembre 2020
28 décembre 2020 29 décembre 2020 30 décembre 2020 31 décembre 2020 1 janvier 2021 2 janvier 2021 3 janvier 2021

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