ERI Institute (dénomination commerciale de la société ERI Consulting) est un organisme agréé formation enregistré sous le N°11 92 21068 92 auprès du préfet de région (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état).
Nous disposons d'un savoir-faire éprouvé dans la sphère des risques (conformité, contrôle interne, audit, LAB-TF, fraude fiscale, risque opérationnel...) dans l’industrie financière (banques, compagnies d’assurance, sociétés de gestion).
Notre organisme est labellisé ISQ-OPQF et Datadocké. Nous proposons des certifications recensées à l'inventaire du Registre National de la Certification Professionnelle.
Cas pratiques sur la lutte contre la fraude fiscale
Obligation d'information et devoir de conseil des assureurs
Mettre en oeuvre un dispositif LCB-FT (approche par les risques) CNCP N°2735
Déployer la "technologie Blockchain" CNCP N°2275
Protéger les données personnelles dans un établissement financier (RGPD)
Les fondamentaux de la conformité dans le secteur de l'assurance
Contrôle permanent de la conformité et des risques CNCP N°2384
Contrôle des pratiques commerciales en assurance
KYC, les obligations relatives à la connaissance du client CNCP N°2517
Contrôle des Prestations de Services Externalisées (PSE et PSEE) CNCP N°2740
Cartographier, coter et contrôler les risques de non-conformité et LCB-FT
Actualité Réglementation, LCB-FT, Fraudes Fiscales, Embargos, Sanctions
Les indicateurs clés de GRO appliqués à la sécurité financière
Calendrier
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 janvier 2020
9h00-17h00: Actualité Réglementation, LCB-FT, Fraudes Fiscales, Embargos, Sanctions Internationales |
28 janvier 2020
9h00-17h00: METTRE EN OEUVRE UN DISPOSITIF ANTI BLANCHIMENT LAB-FT DANS LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS |
29 janvier 2020 | 30 janvier 20209h00-17h00: COTER, CARTOGRAPHIER ET CONTRÔLER LES RISQUES DE NON-CONFORMITÉ ET LCB-FT9h00-17h00: COTER, CARTOGRAPHIER ET CONTRÔLER LES RISQUES DE NON-CONFORMITÉ ET LCB-FTjanvier 30-31, 20209h00-17h00 COTER, CARTOGRAPHIER ET CONTRÔLER LES RISQUES DE NON-CONFORMITÉ ET LCB-FT
9h00-17h00: LES FONDAMENTAUX DE LA CONFORMITÉ DANS LE SECTEUR DE L’ASSURANCE |
31 janvier 20209h00-17h00: COTER, CARTOGRAPHIER ET CONTRÔLER LES RISQUES DE NON-CONFORMITÉ ET LCB-FT9h00-17h00: COTER, CARTOGRAPHIER ET CONTRÔLER LES RISQUES DE NON-CONFORMITÉ ET LCB-FTjanvier 30-31, 20209h00-17h00 COTER, CARTOGRAPHIER ET CONTRÔLER LES RISQUES DE NON-CONFORMITÉ ET LCB-FT
9h00-17h00: LES FONDAMENTAUX DE LA CONFORMITÉ DANS LE SECTEUR DE L’ASSURANCE |
1 février 2020 | 2 février 2020 |
3 février 2020
9h00-17h00: DISPOSITIF DE PROTECTION DE LA CLIENTÈLE BANCAIRE |
4 février 20209h00-17h00: Lutte contre la fraude dans les entreprises de service9h00-17h00: Lutte contre la fraude dans les entreprises de servicefévrier 3-4, 20209h00-17h00
9h00-17h00: METTRE EN OEUVRE UN DISPOSITIF ANTI LAB-FT (PERFECTIONNEMENT À BASE DE CAS PRATIQUES) |
5 février 2020
9h00-17h00: COMPLIANCE ET DROIT DE LA CONCURRENCE : VERS UNE RESPONSABILISATION DES ENTREPRISES |
6 février 2020
9h00-17h00: AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SES DÉCLARATIONS TRACFIN |
7 février 2020
9h00-17h00: FONDAMENTAUX DE LA GESTION DU RISQUE OPÉRATIONNEL DANS LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES |
8 février 2020 | 9 février 2020 |
| 10 février 2020 | 11 février 2020 | 12 février 2020 | 13 février 2020 | 14 février 2020 | 15 février 2020 | 16 février 2020 |
| 17 février 2020 | 18 février 2020 | 19 février 2020 | 20 février 2020 | 21 février 2020 | 22 février 2020 | 23 février 2020 |
| 24 février 2020 | 25 février 2020 | 26 février 2020 | 27 février 2020 | 28 février 2020
9h00-17h00: CAS PRATIQUES SUR LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE |
29 février 2020 | 1 mars 2020 |
9h00-17h00: Actualité Réglementation, LCB-FT, Fraudes Fiscales, Embargos, Sanctions Internationales