ERI Institute (dénomination commerciale de la société ERI Consulting) est un organisme agréé formation enregistré sous le N°11 92 21068 92 auprès du préfet de région (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état).
Nous disposons d'un savoir-faire éprouvé dans la sphère des risques (conformité, contrôle interne, audit, LAB-TF, fraude fiscale, risque opérationnel...) dans l’industrie financière (banques, compagnies d’assurance, sociétés de gestion).
Notre organisme est labellisé ISQ-OPQF et Datadocké. Nous proposons des certifications recensées à l'inventaire du Registre National de la Certification Professionnelle.
Formation-conseil sur la conformité, la LCB-FT, le contrôle et l’audit
Contrôle permanent de la conformité et des risques CNCP N°2384
Lutte contre la fraude documentaire
Actualité Réglementation, LCB-FT, Fraudes Fiscales, Embargos, Sanctions
KYC, les obligations relatives à la connaissance du client CNCP N°2517
Contrôle des Prestations de Services Externalisées (PSE et PSEE) CNCP N°2740
Obligation d'information et devoir de conseil des assureurs
Cartographier, coter et contrôler les risques de non-conformité et LCB-FT
Les indicateurs clés de risque opérationnel (classe virtuelle)
Mettre en oeuvre un dispositif LCB-FT (approche par les risques) CNCP N°2735
Contrôle des pratiques commerciales en assurance
Déployer la "technologie Blockchain" CNCP N°2275
Les fondamentaux de la conformité dans le secteur de l'assurance
Calendrier
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3 octobre 2020 | 4 octobre 2020 |
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16 octobre 20209h00-17h00: COTER, CARTOGRAPHIER ET CONTRÔLER LES RISQUES DE NON-CONFORMITÉ ET LCB-FToctobre 15-16, 20209h00-17h00 COTER, CARTOGRAPHIER ET CONTRÔLER LES RISQUES DE NON-CONFORMITÉ ET LCB-FT
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17 octobre 2020 | 18 octobre 2020 |
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21 octobre 2020
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24 octobre 2020 | 25 octobre 2020 |
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29 octobre 2020 | 30 octobre 2020 | 31 octobre 2020 | 1 novembre 2020 |
9h00-17h00: LES FONDAMENTAUX DE LA CONFORMITÉ DANS LE SECTEUR DE L’ASSURANCE