ERI Institute (dénomination commerciale de la société ERI Consulting) est un organisme agréé formation enregistré sous le N°11 92 21068 92 auprès du préfet de région (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état).
Nous disposons d'un savoir-faire éprouvé dans la sphère des risques (conformité, contrôle interne, audit, LAB-TF, fraude fiscale, risque opérationnel...) dans l’industrie financière (banques, compagnies d’assurance, sociétés de gestion).
Notre organisme est labellisé ISQ-OPQF et Datadocké. Nous proposons des certifications recensées à l'inventaire du Registre National de la Certification Professionnelle.
Les indicateurs clés de GRO appliqués à la sécurité financière
Actualité Réglementation, LCB-FT, Fraudes Fiscales, Embargos, Sanctions
Protéger les données personnelles dans un établissement financier (RGPD)
Obligation d'information et devoir de conseil des assureurs
Contrôle des pratiques commerciales en assurance
Le Data Protection Officer (DPO)
Cas pratiques sur la lutte contre la fraude fiscale
Cartographier, coter et contrôler les risques de non-conformité et LCB-FT
KYC, les obligations relatives à la connaissance du client CNCP N°2517
Contrôle des Prestations de Services Externalisées (PSE et PSEE) CNCP N°2740
Contrôle permanent de la conformité et des risques CNCP N°2384
Déployer la "technologie Blockchain" CNCP N°2275
Les fondamentaux de la conformité dans le secteur de l'assurance
Mettre en oeuvre un dispositif LCB-FT (approche par les risques) CNCP N°2735
Calendrier
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 août 2019 | 27 août 2019 | 28 août 2019 | 29 août 2019 | 30 août 2019 | 31 août 2019 | 1 septembre 2019 |
| 2 septembre 2019 | 3 septembre 2019 | 4 septembre 2019 | 5 septembre 2019
9h00-17h00: FONDAMENTAUX DE LA GESTION DU RISQUE OPÉRATIONNEL DANS LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES |
6 septembre 2019
9h00-17h00: FONDAMENTAUX DE LA GESTION DU RISQUE OPÉRATIONNEL DANS LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES |
7 septembre 2019 | 8 septembre 2019 |
9 septembre 2019
9h00-17h00: METTRE EN OEUVRE UN DISPOSITIF ANTI LAB-FT (PERFECTIONNEMENT À BASE DE CAS PRATIQUES) |
10 septembre 2019
9h00-17h00: CONTRÔLE DES PRATIQUES COMMERCIALES EN ASSURANCE |
11 septembre 2019
9h00-17h00: KYC : LES OBLIGATIONS RELATIVES À LA CONNAISSANCE DU CLIENT |
12 septembre 20199h00-17h00: COTER, CARTOGRAPHIER ET CONTRÔLER LES RISQUES DE NON-CONFORMITÉ ET LCB-FT9h00-17h00: COTER, CARTOGRAPHIER ET CONTRÔLER LES RISQUES DE NON-CONFORMITÉ ET LCB-FTseptembre 12-13, 20199h00-17h00 COTER, CARTOGRAPHIER ET CONTRÔLER LES RISQUES DE NON-CONFORMITÉ ET LCB-FT
9h00-17h00: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION DANS LA BANQUE : METTRE EN ŒUVRE UN DISPOSITIF DE PRÉVENTION ET DE DÉTECTION DES SITUATIONS À RISQUE |
13 septembre 20199h00-17h00: COTER, CARTOGRAPHIER ET CONTRÔLER LES RISQUES DE NON-CONFORMITÉ ET LCB-FT9h00-17h00: COTER, CARTOGRAPHIER ET CONTRÔLER LES RISQUES DE NON-CONFORMITÉ ET LCB-FTseptembre 12-13, 20199h00-17h00 COTER, CARTOGRAPHIER ET CONTRÔLER LES RISQUES DE NON-CONFORMITÉ ET LCB-FT
9h00-17h00: AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SES DÉCLARATIONS TRACFIN |
14 septembre 2019 | 15 septembre 2019 |
16 septembre 2019
9h00-17h00: LA DIRECTIVE DISTRIBUTION EN ASSURANCE |
17 septembre 2019 | 18 septembre 2019 | 19 septembre 2019
9h00-17h00: METTRE EN OEUVRE UN CONTRÔLE PERMANENT DE LA CONFORMITÉ ET DES RISQUES AU SEIN D’UNE INSTITUTION FINANCIÈRE |
20 septembre 2019
9h00-17h00: METTRE EN OEUVRE UN CONTRÔLE PERMANENT DE LA CONFORMITÉ ET DES RISQUES AU SEIN D’UNE INSTITUTION FINANCIÈRE |
21 septembre 2019 | 22 septembre 2019 |
23 septembre 2019
9h00-17h00: CAS PRATIQUES SUR LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE |
24 septembre 2019
9h00-17h00: LES FONDAMENTAUX DE LA CONFORMITÉ DANS LE SECTEUR DE L’ASSURANCE |
25 septembre 2019
9h00-17h00: MISE EN CONFORMITÉ DE LA GDPR : RESPONSABILITÉ DU DATA PROTECTION OFFICER ET CONTRÔLES DE LA CNIL |
26 septembre 2019
9h00-17h00: DISPOSITIF DE PROTECTION DE LA CLIENTÈLE BANCAIRE |
27 septembre 2019
9h00-17h00: ETHIQUE ET DÉONTOLOGIE DANS LES SERVICES FINANCIERS (POUR MANAGERS) |
28 septembre 2019 | 29 septembre 2019 |
30 septembre 2019
9h00-17h00: LUTTE CONTRE LA FRAUDE INTERNE |
1 octobre 2019
9h00-17h00: LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME DANS LE SECTEUR DE L’ASSURANCE |
2 octobre 2019
9h00-17h00: LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME DANS LE SECTEUR DE L’ASSURANCE |
3 octobre 2019
9h00-17h00: Actualité Réglementation, LCB-FT, Fraudes Fiscales, Embargos, Sanctions Internationales |
4 octobre 2019
9h00-17h00: PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES DANS UN ÉTABLISSEMENT FINANCIER |
5 octobre 2019 | 6 octobre 2019 |
9h00-17h00: FONDAMENTAUX DE LA GESTION DU RISQUE OPÉRATIONNEL DANS LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES