ERI Institute (dénomination commerciale de la société ERI Consulting) est un organisme agréé formation enregistré sous le N°11 92 21068 92 auprès du préfet de région (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état).
Nous disposons d'un savoir-faire éprouvé dans la sphère des risques (conformité, contrôle interne, audit, LAB-TF, fraude fiscale, risque opérationnel...) dans l’industrie financière (banques, compagnies d’assurance, sociétés de gestion).
Notre organisme est labellisé ISQ-OPQF et Datadocké. Nous proposons des certifications recensées à l'inventaire du Registre National de la Certification Professionnelle.
Obligation d'information et devoir de conseil des assureurs
KYC, les obligations relatives à la connaissance du client CNCP N°2517
Contrôle des Prestations de Services Externalisées (PSE et PSEE) CNCP N°2740
Cas pratiques sur la lutte contre la fraude fiscale
Contrôle des pratiques commerciales en assurance
Actualité Réglementation, LCB-FT, Fraudes Fiscales, Embargos, Sanctions
Mettre en oeuvre un dispositif LCB-FT (approche par les risques) CNCP N°2735
Cartographier, coter et contrôler les risques de non-conformité et LCB-FT
Protéger les données personnelles dans un établissement financier (RGPD)
Contrôle permanent de la conformité et des risques CNCP N°2384
Les fondamentaux de la conformité dans le secteur de l'assurance
Les indicateurs clés de risque opérationnel pour le secteur financier
Déployer la "technologie Blockchain" CNCP N°2275
Calendrier
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| 27 juillet 2020 | 28 juillet 2020 | 29 juillet 2020 | 30 juillet 2020 | 31 juillet 2020 | 1 août 2020 | 2 août 2020 |
| 3 août 2020 | 4 août 2020 | 5 août 2020 | 6 août 2020 | 7 août 2020 | 8 août 2020 | 9 août 2020 |
| 10 août 2020 | 11 août 2020 | 12 août 2020 | 13 août 2020 | 14 août 2020 | 15 août 2020 | 16 août 2020 |
| 17 août 2020 | 18 août 2020 | 19 août 2020 | 20 août 2020 | 21 août 2020 | 22 août 2020 | 23 août 2020 |
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| 31 août 2020 | 1 septembre 2020 | 2 septembre 2020 |
3 septembre 2020
9h00-17h00: FONDAMENTAUX DE LA GESTION DU RISQUE OPÉRATIONNEL DANS LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
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4 septembre 2020
9h00-17h00: FONDAMENTAUX DE LA GESTION DU RISQUE OPÉRATIONNEL DANS LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
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5 septembre 2020 | 6 septembre 2020 |
9h00-17h00: FONDAMENTAUX DE LA GESTION DU RISQUE OPÉRATIONNEL DANS LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES