OBJECTIFS :

Flèche rougeSatisfaire les obligations réglementaires de formation des collaborateurs en matière de connaissance client
Flèche rougeSavoir mettre en place un dispositif adapté à l’organisation et à l’activité de l’établissement couvrant toute les exigences de la
réglementation.
Flèche rougeDévelopper les reflexes de diligence et de réaction face aux anomalies constatéess

PUBLIC CONCERNÉ :

Flèche rougeTous les collaborateurs de la banque, avec une priorité à ceux qui sont au contact de la clientèle

FORMATEURS :

Flèche rougeRony Gamiette

Consultant – Rogam Consulting Ancien Directeur de la conformité et du contrôle interne

FORMATION - Programme

Introduction

Les enjeux de la connaissance client
› Enjeux réglementaires,
     - Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
     - Les exigences renforcées apportées par la troisième directive en matière de LAB
› Enjeux commerciaux (ciblage, mise en portefeuille, suivi, anticipation des besoins du client)

Cas pratiques
› Exercices sur la recherche du bénéficiaire effectif
› Pièces à réclamer pour justifier la provenance des fonds

Jeux de rôles : comment endosser le message du KYC face au client et traiter les objections.
Plusieurs scénari en faisant varier les situations du conseiller et du client et les moyens de communication

TARIFS:

Flèche rouge990 euros HT

DURÉE :

Flèche rouge1 jour

 

PRÉREQUIS :

Flèche rougeAucun