OBJECTIFS :

Flèche rougeMaîtriser le dispositif français de LCB/FT et ses implications
Flèche rougeDisposer des clés pratiques pour organiser et mettre en œuvre un dispositif de maîtrise du risque LCB/FT

Flèche rougePrésenter des cas concrets assurantiels

PUBLIC CONCERNÉ :

Flèche rougeCadres et responsables de la filière risques / conformité / contrôle
Flèche rougeCollaborateurs Conformité

Flèche rougeAuditeurs-inspecteurs, contrôleurs permanents…

FORMATEURS :

Flèche rougeEric Noiriel, Responsable Conformité (MAIF) et expert audit interne et maîtrise des risques

MODALITÉS D'ACCÈS AUX PERSONNES HANDICAPÉES

ERI Institute organise toutes ses formations dans des établissements de 5ème catégorie répondant à la politique "Accessibilité Handicap"

FORMATION - Programme

Présentation générale de la LCB/FT
   - La lutte contre le blanchiment, la fraude fiscale, le financement du terrorisme et le gel des avoirs
   - La lutte contre la corruption – cas des personnes politiquement exposées
   - Les acteurs nationaux : TRACFIN, ACPR, Trésor et instances professionnelles
   - Méthodes et techniques de blanchiment – typologies spécifiques à l’assurance vie et à l’IARD

Le cadre réglementaire et juridique
   - Le cadre juridique formel
   - La « soft law » et les lignes directrices de l’ACPR
   - La 4ème Directive européenne
   - LCB/FT vs CNIL

L’approche par les risques et le KYC
   - L’approche par les risques et les apports de la 3ème Directive
   - La connaissance client – identification de la clientèle et cohérence des opérations

La maîtrise du risque LCB/FT
   - Les contrôles opérationnels de 1er niveau
   - Le contrôle permanent de 2nd niveau
   - Le contrôle périodique de 3ème niveau
   - La surveillance du portefeuille et le filtrage de la clientèle
   - Etat de l’art et bonnes pratiques

Cas pratiques en assurance et analyse des dernières sanctions de l’ACPR


La démarche pédagogique inclut un QCM en fin de session.

TARIFS:

Flèche rouge2090 euros HT

DURÉE :

Flèche rouge2 jours

 

PRÉREQUIS :

Flèche rougeAucun

TAUX DE SATISFACTION :

Flèche rougeIl n'y a pas encore de taux de satisfaction sur cette formation