OBJECTIFS :

  • - Comprendre les différentes natures de fraude et leurs conséquences pénales
    - Identifier les principaux circuits de fraude
    - Savoir cibler un dispositif de contrôle interne inspiré des bonnes pratiques de l’industrie financière

PUBLIC CONCERNÉ :

  • - Toutes entreprises financières
    - Entreprises travaillant avec le secteur financier
    - Toutes entreprises de services (du tertiaire
    )
  • - Fintech
    - BtoB : Entreprises clientes par rapport aux fournisseurs et sous-traitants ; Fournisseurs et sous-traitants par rapport aux entreprises clientes

 

FORMATEURS :

Chandara Ok, Conseiller expert en Conformité, Fraude et Contrôle Interne

MODALITÉS D'ACCÈS AUX PERSONNES HANDICAPÉES

ERI Institute organise toutes ses formations dans des établissements de 5ème catégorie répondant à la politique "Accessibilité Handicap"

FORMATION - Programme

Jour 1 : comprendre et identifier les fraudes

Données  sur la fraude et  la criminalité financière
La fraude par les chiffres

Criminalité financière organisée

Fraude et blanchiment d’argent : l’aspect pénal
Typologies de fraude et d’infractions financières : les sanctions pénales

Blanchiment d’argent et financement du terrorisme
Fraude fiscale et optimisation fiscale

Revue des principaux circuits de fraude
Fraude interne et fraude externe

La loi Sapin II : ses obligations pour les entreprises industrielles et commerciales

Jour 2 : cibler une organisation et un dispositif pour lutter contre les fraudes

Les ressorts de la fraude au sein d’une entreprise

Dispositif et organisation cibles pour lutter contre les risques opérationnels et la fraude
Points clés des mesures au sein de l’industrie financière

Organisation et gouvernance
Processus opérationnels ‘métier’ et cartographie des risques
Actions préventives
Actions de surveillance et de détection

Vigilances et contrôle interne
Contrôle continu dans les processus opérationnels

Contrôles indépendants et contrôles de détection
Cas du contrôle comptable
Cas du contrôle des achats et des frais généraux
Ces du contrôle des R.H.
Cas du contrôle des systèmes d’information
Outils au service de la lutte contre la fraude

Aperçu des nouveaux risques
Cybersécurité et piratage de données stratégiques

Nouveaux outils applicables à la fraude

Présentation d’exemples concrets tout au long du stage et cas pratiques
QCM en fin de formation pour valider les acquis

TARIFS:

2090 euros HT

DURÉE :

2 jours

PRÉREQUIS :

Connaître les activités et les processus de l’entreprise

TAUX DE SATISFACTION :

Il n'y a pas encore de taux de satisfaction sur cette formation

prochaines dates