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ERI Institute (dénomination commerciale de la société ERI Consulting) est un organisme agréé formation enregistré sous le N°11 92 21068 92 auprès du préfet de région (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état).

Nous disposons d'un savoir-faire éprouvé dans la sphère des risques (conformité, contrôle interne, audit, LAB-TF, fraude fiscale, risque opérationnel...) dans l’industrie financière (banques, compagnies d’assurance, sociétés de gestion).

Toutes nos formations sont réalisables en présentiel et en classe virtuelle.

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FORMATIONS A LA UNE

KYC, les obligations relatives à la connaissance du client 15 septembre programme

Mise en œuvre d’un contrôle des Prestations de Services Externalisées 16 septembre programme

Mettre en œuvre un dispositif LCB-FT (approche par les risques) 19 et 20 septembre programme

Cartographier, coter et contrôler les risques de non-conformité et LCB-FT 22 et 23 septembre programme

Mettre en œuvre un contrôle permanent de la conformité et des risques 29 et 30 septembre programme

Bien préparer et gérer un contrôle de l'ACPR dans un établissement sous agrément 3 octobre programme

Actualité Réglementation, LCB-FT, Fraudes Fiscales, Embargos, Sanctions 5 octobre programme

Renforcez et optimisez votre contrôle interne de la LCB-FT face aux nouvelles attentes du superviseur 6 et 7octobre programme

Comment gérer le risque de fraude fiscale ? Cas pratiques nous contacter programme

Les fondamentaux de la conformité dans le secteur de l'assurance nous contacter programme

Mettre en place un contrôle des pratiques commerciales en assurance nous contacter programme

Obligation d'information et devoir de conseil des intermédiaires en assurance nous contacter programme

Toutes nos autres formations sont accessibles via l'onglet "FORMATIONS"

Calendrier

Évènements en août 2022

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