ERI Institute (dénomination commerciale de la société ERI Consulting) est un organisme agréé formation enregistré sous le N°11 92 21068 92 auprès du préfet de région (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état).

Nous disposons d'un savoir-faire éprouvé dans la sphère des risques (conformité, contrôle interne, audit, LAB-TF, fraude fiscale, risque opérationnel...) dans l’industrie financière (banques, compagnies d’assurance, sociétés de gestion).

Notre organisme est certifié Qualiopi et labellisé ISQ-OPQF. Nous proposons des certifications inscrites au répertoire spécifique de France Compétences. 

FORMATIONS A LA UNE

Flèche rougeFormation-conseil sur la conformité, la LCB-FT, le contrôle et l’audit 

Flèche rouge Les indicateurs clés de risque opérationnel (classe virtuelle)

Flèche rouge Lutte contre la fraude documentaire

Flèche rougeCartographier, coter et contrôler les risques de non-conformité et LCB-FT

Flèche rougeMettre en oeuvre un dispositif LCB-FT (approche par les risques) CNCP N°2735

Flèche rougeKYC, les obligations relatives à la connaissance du client CNCP N°2517

Flèche rougeContrôle des Prestations de Services Externalisées (PSE et PSEE) CNCP N°2740

Flèche rougeActualité Réglementation, LCB-FT, Fraudes Fiscales, Embargos, Sanctions

Flèche rougeContrôle permanent de la conformité et des risques CNCP N°2384

Flèche rougeObligation d'information et devoir de conseil des assureurs

Flèche rougeContrôle des pratiques commerciales en assurance

Flèche rougeLes fondamentaux de la conformité dans le secteur de l'assurance

Flèche rougeDéployer la "technologie Blockchain" CNCP N°2275

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25-26 janvier

26 janvier

4-5 février

8-9 février

8 février

9 février

11 février

11-12 février

16 mars

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3300€

Toutes nos autres formations sont accessibles via l'onglet "FORMATIONS"

Calendrier

janvier 2021
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
28 décembre 2020 29 décembre 2020 30 décembre 2020 31 décembre 2020 1 janvier 2021 2 janvier 2021 3 janvier 2021
4 janvier 2021 5 janvier 2021 6 janvier 2021 7 janvier 2021

9h00-17h00: Obligations réglementaires et responsabilités en matière de conformité ou risques

 8 janvier 2021

9h00-17h00: Néobanques + IA + pression réglementaire + COVID : quels impacts pour les banques ?

 9 janvier 2021 10 janvier 2021
11 janvier 2021

Catégorie: KYC : LES OBLIGATIONS RELATIVES À LA CONNAISSANCE DU CLIENT9h00-17h00: KYC : LES OBLIGATIONS RELATIVES À LA CONNAISSANCE DU CLIENT

 12 janvier 2021

Catégorie: MISE EN OEUVRE D’UN CONTRÔLE DES PRESTATIONS DE SERVICES ESSENTIELLES EXTERNALISÉES (PSEE)9h00-17h00: MISE EN OEUVRE D’UN CONTRÔLE DES PRESTATIONS DE SERVICES ESSENTIELLES EXTERNALISÉES (PSEE)

 13 janvier 2021

Catégorie: CONTRÔLE DES PRATIQUES COMMERCIALES EN ASSURANCE9h00-17h00: CONTRÔLE DES PRATIQUES COMMERCIALES EN ASSURANCE

Catégorie: MISE EN CONFORMITÉ DE LA GDPR : RESPONSABILITÉ DU DATA PROTECTION OFFICER ET CONTRÔLES DE LA CNIL9h00-17h00: MISE EN CONFORMITÉ DE LA GDPR : RESPONSABILITÉ DU DATA PROTECTION OFFICER ET CONTRÔLES DE LA CNIL

Catégorie: OBLIGATION D’INFORMATION ET DEVOIR DE CONSEIL DES INTERMÉDIAIRES ET DES ASSUREURS9h00-17h00: OBLIGATION D’INFORMATION ET DEVOIR DE CONSEIL DES INTERMÉDIAIRES ET DES ASSUREURS

 14 janvier 2021

Catégorie: LE DATA PROCTECTION OFFICER (DPO)9h00-17h00: LE DATA PROCTECTION OFFICER (DPO)

 15 janvier 2021

Catégorie: LE DATA PROCTECTION OFFICER (DPO)9h00-17h00: LE DATA PROCTECTION OFFICER (DPO)

 16 janvier 2021 17 janvier 2021
18 janvier 2021

Catégorie: AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SES DÉCLARATIONS TRACFIN9h00-17h00: AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SES DÉCLARATIONS TRACFIN

Catégorie: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION DANS LA BANQUE : METTRE EN ŒUVRE UN DISPOSITIF DE PRÉVENTION ET DE DÉTECTION DES SITUATIONS À RISQUE9h00-17h00: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION DANS LA BANQUE : METTRE EN ŒUVRE UN DISPOSITIF DE PRÉVENTION ET DE DÉTECTION DES SITUATIONS À RISQUE

9h00-17h00: Lutte contre la fraude dans les entreprises de service

Catégorie: METTRE EN OEUVRE UN DISPOSITIF ANTI BLANCHIMENT LAB-FT DANS LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS9h00-17h00: METTRE EN OEUVRE UN DISPOSITIF ANTI BLANCHIMENT LAB-FT DANS LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS

 19 janvier 2021

9h00-17h00: Lutte contre la fraude dans les entreprises de service

Catégorie: METTRE EN OEUVRE UN DISPOSITIF ANTI BLANCHIMENT LAB-FT DANS LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS9h00-17h00: METTRE EN OEUVRE UN DISPOSITIF ANTI BLANCHIMENT LAB-FT DANS LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS

Catégorie: ATELIERS : SAVOIR CARTOGRAPHIER SES RISQUES DE CORRUPTION9h00-17h00: ATELIERS : SAVOIR CARTOGRAPHIER SES RISQUES DE CORRUPTION

 20 janvier 2021

Catégorie: BIEN PRÉPARER ET GÉRER UN CONTRÔLE DE L’ACPR DANS LA BANQUE ET LES ÉTABLISSEMENTS SOUS AGRÉMENT9h00-17h00: BIEN PRÉPARER ET GÉRER UN CONTRÔLE DE L’ACPR DANS LA BANQUE ET LES ÉTABLISSEMENTS SOUS AGRÉMENT

Catégorie: CAS PRATIQUES SUR LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE9h00-17h00: CAS PRATIQUES SUR LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE

Catégorie: LA DIRECTIVE DISTRIBUTION EN ASSURANCE9h00-17h00: LA DIRECTIVE DISTRIBUTION EN ASSURANCE

Catégorie: LES FONDAMENTAUX DE LA CONFORMITÉ DANS LE SECTEUR DE L’ASSURANCE9h00-17h00: LES FONDAMENTAUX DE LA CONFORMITÉ DANS LE SECTEUR DE L’ASSURANCE

9h00-17h00: Se préparer à un contrôle par l’ACPR

 21 janvier 2021

Catégorie: LES FONDAMENTAUX DE LA CONFORMITÉ DANS LE SECTEUR DE L’ASSURANCE9h00-17h00: LES FONDAMENTAUX DE LA CONFORMITÉ DANS LE SECTEUR DE L’ASSURANCE

Catégorie: METTRE EN OEUVRE UN CONTRÔLE PERMANENT DE LA CONFORMITÉ ET DES RISQUES AU SEIN D’UNE INSTITUTION FINANCIÈRE9h00-17h00: METTRE EN OEUVRE UN CONTRÔLE PERMANENT DE LA CONFORMITÉ ET DES RISQUES AU SEIN D’UNE INSTITUTION FINANCIÈRE

Catégorie: PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES DANS UN ÉTABLISSEMENT FINANCIER9h00-17h00: PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES DANS UN ÉTABLISSEMENT FINANCIER

 22 janvier 2021

Catégorie: METTRE EN OEUVRE UN CONTRÔLE PERMANENT DE LA CONFORMITÉ ET DES RISQUES AU SEIN D’UNE INSTITUTION FINANCIÈRE9h00-17h00: METTRE EN OEUVRE UN CONTRÔLE PERMANENT DE LA CONFORMITÉ ET DES RISQUES AU SEIN D’UNE INSTITUTION FINANCIÈRE

Catégorie: PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES DANS UN ÉTABLISSEMENT FINANCIER9h00-17h00: PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES DANS UN ÉTABLISSEMENT FINANCIER

 23 janvier 2021 24 janvier 2021
25 janvier 2021 26 janvier 2021

9h00-17h00: Lutte contre la fraude documentaire et à l’identité

 27 janvier 2021

Catégorie: ETHIQUE ET DÉONTOLOGIE DANS LES SERVICES FINANCIERS (POUR MANAGERS)9h00-17h00: ETHIQUE ET DÉONTOLOGIE DANS LES SERVICES FINANCIERS (POUR MANAGERS)

Catégorie: LUTTE CONTRE LA FRAUDE INTERNE9h00-17h00: LUTTE CONTRE LA FRAUDE INTERNE

 28 janvier 2021

Catégorie: FONDAMENTAUX DE LA GESTION DU RISQUE OPÉRATIONNEL DANS LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES9h00-17h00: FONDAMENTAUX DE LA GESTION DU RISQUE OPÉRATIONNEL DANS LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

 29 janvier 2021

Catégorie: FONDAMENTAUX DE LA GESTION DU RISQUE OPÉRATIONNEL DANS LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES9h00-17h00: FONDAMENTAUX DE LA GESTION DU RISQUE OPÉRATIONNEL DANS LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

 30 janvier 2021 31 janvier 2021

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