La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivant : ACTIONS DE FORMATION
Le certificat de Qualification Professionnelle des Organismes de Formation a été délivré pour la spécialité : Banque, Assurance, Immobilier
Plusieurs de nos certifications sont recensées au Répertoire Spécifique de France Compétences
Formation-conseil sur la conformité, la LCB-FT, le contrôle et l’audit
Contrôle permanent de la conformité et des risques CNCP N°2384
Actualité Réglementation, LCB-FT, Fraudes Fiscales, Embargos, Sanctions
Les indicateurs clés de risque opérationnel (classe virtuelle)
Les fondamentaux de la conformité dans le secteur de l'assurance
Lutte contre la fraude documentaire
KYC, les obligations relatives à la connaissance du client CNCP N°2517
Contrôle des Prestations de Services Externalisées (PSE et PSEE) CNCP N°2740
Mettre en oeuvre un dispositif LCB-FT (approche par les risques) CNCP N°2735
Cartographier, coter et contrôler les risques de non-conformité et LCB-FT
Obligation d'information et devoir de conseil des assureurs
Contrôle des pratiques commerciales en assurance
Déployer la "technologie Blockchain" CNCP N°2275
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30 mars 2021 | 31 mars 2021 |
1 avril 2021
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2 avril 2021
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3 avril 2021 | 4 avril 2021 |
9h00-17h00: MAÎTRISER LES RISQUES ASSOCIÉS AUX (NOUVEAUX) MOYENS DE PAIEMENT