OBJECTIFS :

Flèche rougeSatisfaire les obligations réglementaires de formation des collaborateurs en matière de connaissance clientSatisfaire les obligations réglementaires
Flèche rougeSavoir mettre en place un dispositif adapté à l’organisation et à l’activité de l’établissement couvrant toute les exigences de la réglementation.
Flèche rougeDévelopper les reflexes de diligence et de réaction face aux anomalies constatées

PUBLIC CONCERNÉ :

Flèche rougeTous les collaborateurs de la banque, avec une priorité à ceux qui sont au contact de la clientèle

FORMATEURS :

Flèche rougeRony Gamiette, Expert, ancien Directeur de la conformité et du contrôle interne

MODALITÉS D'ACCÈS AUX PERSONNES HANDICAPÉES

ERI Institute organise toutes ses formations dans des établissements de 5ème catégorie répondant à la politique "Accessibilité Handicap"

FORMATION - Programme

Certification recensée à l'inventaire de la CNCP (Commission Nationale de la Certification Professionnelle) sous le N°2517

Taux de réussite : 100%

Introduction

Les enjeux de la connaissance client
› Enjeux réglementaires
     −Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
     −Les exigences renforcées apportées par la troisième directiveen matière de LAB
› Risques, fraude
     −Lutte contre la fraude aux faux documents
› Enjeux commerciaux
     −Ciblage
     −Mise en portefeuille
     −Suivi
     −Anticipation des besoins du client

Le dispositif et sa déclinaison sur le terrain
› Entrée en relation
     −Cas des personnes physiques, cas des personnes morales
     −Référencement
› Suivi du client
     −Obligations de déclaration
     −Attitude et décision concernant la relation d’affaires avec le client concerné

La revue du stock de dossiers existants

Sanctions et jurisprudence

     ⇒ Illustrations à partir d’exemples et de cas pratiques issus de situations réelles 

TARIFS:

Flèche rougeTarif "inter" : 790€/personne
Flèche rougeTarif "intra" : 940€/personne
Flèche rougeTarif "coaching" : nous contacter

DURÉE :

Flèche rouge2 x 3h30

PRÉREQUIS :

Flèche rougeAucun

prochaines dates

Nous contacter