OBJECTIFS :

Flèche rougeComprendre les différentes natures de fraude et leurs conséquences pénales
Flèche rougeIdentifier les principaux circuits de fraude
Flèche rougeSavoir cibler un dispositif de contrôle interne inspiré des bonnes pratiques de l’industrie financière

PUBLIC CONCERNÉ :

Flèche rougeToutes entreprises financières
Flèche rougeEntreprises travaillant avec le secteur financier
Flèche rougeToutes entreprises de services (du tertiaire)
Flèche rougeFintech
Flèche rougeBtoB : Entreprises clientes par rapport aux fournisseurs et sous-traitants ; Fournisseurs et sous-traitants par rapport aux entreprises clientes

FORMATEURS :

Flèche rougeChandara Ok, Conseiller expert en Conformité, Fraude et Contrôle Interne

FORMATION - Programme

Jour 1 : comprendre et identifier les fraudes

Données  sur la fraude et  la criminalité financière
La fraude par les chiffres

Criminalité financière organisée

Fraude et blanchiment d’argent : l’aspect pénal
Typologies de fraude et d’infractions financières : les sanctions pénales

Blanchiment d’argent et financement du terrorisme
Fraude fiscale et optimisation fiscale

Revue des principaux circuits de fraude
Fraude interne et fraude externe

La loi Sapin II : ses obligations pour les entreprises industrielles et commerciales

Jour 2 : cibler une organisation et un dispositif pour lutter contre les fraudes

Les ressorts de la fraude au sein d’une entreprise

Dispositif et organisation cibles pour lutter contre les risques opérationnels et la fraude
Points clés des mesures au sein de l’industrie financière
Organisation et gouvernance
Processus opérationnels ‘métier’ et cartographie des risques
Actions préventives
Actions de surveillance et de détection

Vigilances et contrôle interne
Contrôle continu dans les processus opérationnels

Contrôles indépendants et contrôles de détection
Cas du contrôle comptable
Cas du contrôle des achats et des frais généraux
Ces du contrôle des R.H.
Cas du contrôle des systèmes d’information
Outils au service de la lutte contre la fraude

Aperçu des nouveaux risques
Cybersécurité et piratage de données stratégiques

Nouveaux outils applicables à la fraude

Présentation d’exemples concrets tout au long du stage et cas pratiques
QCM en fin de formation pour valider les acquis

TARIFS:

Flèche rouge2090 euros HT

DURÉE :

Flèche rouge2 jours

PRÉREQUIS :

Flèche rougeConnaître les activités et les processus de l’entreprise

prochaines dates