OBJECTIFS :

Flèche rougeMaîtriser le dispositif français de LCB/FT et ses implications
Flèche rougeDisposer des clés pratiques pour organiser et mettre en œuvre un dispositif de maîtrise du risque LCB/FT

Flèche rougePrésenter des cas concrets assurantiels

PUBLIC CONCERNÉ :

Flèche rougeCadres et responsables de la filière risques / conformité / contrôle
Flèche rougeCollaborateurs Conformité

Flèche rougeAuditeurs-inspecteurs, contrôleurs permanents…

FORMATEURS :

Flèche rougeEric Noiriel, Responsable Conformité (MAIF) et expert audit interne et maîtrise des risques

FORMATION - Programme

Présentation générale de la LCB/FT
   - La lutte contre le blanchiment, la fraude fiscale, le financement du terrorisme et le gel des avoirs
   - La lutte contre la corruption – cas des personnes politiquement exposées
   - Les acteurs nationaux : TRACFIN, ACPR, Trésor et instances professionnelles
   - Méthodes et techniques de blanchiment – typologies spécifiques à l’assurance vie et à l’IARD

Le cadre réglementaire et juridique
   - Le cadre juridique formel
   - La « soft law » et les lignes directrices de l’ACPR
   - La 4ème Directive européenne
   - LCB/FT vs CNIL

L’approche par les risques et le KYC
   - L’approche par les risques et les apports de la 3ème Directive
   - La connaissance client – identification de la clientèle et cohérence des opérations

La maîtrise du risque LCB/FT
   - Les contrôles opérationnels de 1er niveau
   - Le contrôle permanent de 2nd niveau
   - Le contrôle périodique de 3ème niveau
   - La surveillance du portefeuille et le filtrage de la clientèle
   - Etat de l’art et bonnes pratiques

Cas pratiques en assurance et analyse des dernières sanctions de l’ACPR

⇒ Quizz de validation des connaissances

TARIFS:

Flèche rouge1890 euros HT

DURÉE :

Flèche rouge2 jours

 

PRÉREQUIS :

Flèche rougeAucun