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FORMATIONS A LA UNE

Mettre en œuvre un contrôle permanent de la conformité et des risques 15 et 16 mai programme

KYC, les obligations relatives à la connaissance du client 20 mai programme

Mise en œuvre d’un contrôle des Prestations de Services Externalisées 21 mai programme

Mettre en œuvre un dispositif LCB-FT (approche par les risques) 22 et 23 mai programme

Bien préparer et gérer un contrôle de l'ACPR dans un établissement sous agrément 28 mai programme

Renforcez et optimisez votre contrôle interne de la LCB-FT face aux nouvelles attentes du superviseur 2 et 3 juin programme

Actualité Réglementation, LCB-FT, Fraudes Fiscales, Embargos, Sanctions 4 juin programme

Cartographier, coter et contrôler les risques de non-conformité et LCB-FT 5 et 6 juin programme

Fondamentaux de la gestion du risque opérationnel dans les activités financières 9 et 10 octobre programme

Les fondamentaux de la conformité dans le secteur de l'assurance nous contacter programme

Protection de la clientèle en assurance nous contacter programme

La Directive Distribution en Assurance nous contacter programme

Contrôle ACPR pour les assurances et les mutuelles nous contacter programme

Toutes nos autres formations sont accessibles via l'onglet "FORMATIONS"

Évènements en mai 2025

Évènements en mai 2025

Calendrier

9h00-17h00: METTRE EN OEUVRE UN CONTRÔLE PERMANENT DE LA CONFORMITÉ ET DES RISQUES AU SEIN D’UNE INSTITUTION FINANCIÈRE

9h00-17h00: METTRE EN OEUVRE UN CONTRÔLE PERMANENT DE LA CONFORMITÉ ET DES RISQUES AU SEIN D’UNE INSTITUTION FINANCIÈRE

9h00-17h00: Lutte contre la fraude dans les entreprises de service

9h00-17h00: Lutte contre la fraude dans les entreprises de service

9h00-17h00: KYC : LES OBLIGATIONS RELATIVES À LA CONNAISSANCE DU CLIENT

9h00-17h00: MISE EN OEUVRE D’UN CONTRÔLE DES PRESTATIONS DE SERVICES ESSENTIELLES EXTERNALISÉES (PSEE)

9h00-17h00: METTRE EN OEUVRE UN DISPOSITIF ANTI BLANCHIMENT LAB-FT DANS LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS

9h00-17h00: METTRE EN OEUVRE UN DISPOSITIF ANTI BLANCHIMENT LAB-FT DANS LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS

Infos

ERI Institute (dénomination commerciale de la société ERI Consulting) est un organisme agréé formation enregistré sous le N°11 92 21068 92 auprès du préfet de région (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état).

Nous disposons d'un savoir-faire éprouvé dans la sphère des risques (conformité, contrôle interne, audit, LAB-TF, fraude fiscale, risque opérationnel...) dans l’industrie financière (banques, compagnies d’assurance, sociétés de gestion).

Toutes nos formations sont réalisables en présentiel et en classe virtuelle.

15 9h00-17h00: METTRE EN OEUVRE UN CONTRÔLE PERMANENT DE LA CONFORMITÉ ET DES RISQUES AU SEIN D’UNE INSTITUTION FINANCIÈRE 9h00-17h00 15 mai 2025 – 16 mai 2025 {title} More

16 9h00-17h00: METTRE EN OEUVRE UN CONTRÔLE PERMANENT DE LA CONFORMITÉ ET DES RISQUES AU SEIN D’UNE INSTITUTION FINANCIÈRE 9h00-17h00 15 mai 2025 – 16 mai 2025 {title} More

19 9h00-17h00: Lutte contre la fraude dans les entreprises de service 9h00-17h00 19 mai 2025 – 20 mai 2025 {title} More

20 9h00-17h00: Lutte contre la fraude dans les entreprises de service 9h00-17h00 19 mai 2025 – 20 mai 2025 {title} More, 9h00-17h00: KYC : LES OBLIGATIONS RELATIVES À LA CONNAISSANCE DU CLIENT 9h00-17h00 20 mai 2025 {title} More

21 9h00-17h00: MISE EN OEUVRE D’UN CONTRÔLE DES PRESTATIONS DE SERVICES ESSENTIELLES EXTERNALISÉES (PSEE) 9h00-17h00 21 mai 2025 {title} More

22 9h00-17h00: METTRE EN OEUVRE UN DISPOSITIF ANTI BLANCHIMENT LAB-FT DANS LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS 9h00-17h00 22 mai 2025 – 23 mai 2025 {title} More

23 9h00-17h00: METTRE EN OEUVRE UN DISPOSITIF ANTI BLANCHIMENT LAB-FT DANS LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS 9h00-17h00 22 mai 2025 – 23 mai 2025 {title} More