Accueil

ERI Institute (dénomination commerciale de la société ERI Consulting) est un organisme agréé formation enregistré sous le N°11 92 21068 92 auprès du préfet de région (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état).

Nous disposons d'un savoir-faire éprouvé dans la sphère des risques (conformité, contrôle interne, audit, LAB-TF, fraude fiscale, risque opérationnel...) dans l’industrie financière (banques, compagnies d’assurance, sociétés de gestion).

Toutes nos formations sont réalisables en présentiel et en classe virtuelle.

Évènements en septembre 2025

L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4 9h00-17h00: RENFORCEZ ET OPTIMISEZ VOTRE CONTRÔLE INTERNE DE LA LCB-FT FACE AUX NOUVELLES ATTENTES DU SUPERVISEUR 9h00-17h00 4 septembre 2025 – 5 septembre 2025 {title} More	5 9h00-17h00: RENFORCEZ ET OPTIMISEZ VOTRE CONTRÔLE INTERNE DE LA LCB-FT FACE AUX NOUVELLES ATTENTES DU SUPERVISEUR 9h00-17h00 4 septembre 2025 – 5 septembre 2025 {title} More	6	7
8	9	10	11 9h00-17h00: Coter, cartographier et contrôler les risques de non-conformité et LCB-FT 9h00-17h00 11 septembre 2025 – 12 septembre 2025 {title} More	12 9h00-17h00: Coter, cartographier et contrôler les risques de non-conformité et LCB-FT 9h00-17h00 11 septembre 2025 – 12 septembre 2025 {title} More	13	14
15 9h00-17h00: KYC : LES OBLIGATIONS RELATIVES À LA CONNAISSANCE DU CLIENT 9h00-17h00 15 septembre 2025 {title} More	16 9h00-17h00: MISE EN OEUVRE D’UN CONTRÔLE DES PRESTATIONS DE SERVICES ESSENTIELLES EXTERNALISÉES (PSEE) 9h00-17h00 16 septembre 2025 {title} More	17	18 9h00-17h00: METTRE EN OEUVRE UN DISPOSITIF ANTI BLANCHIMENT LAB-FT DANS LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS 9h00-17h00 18 septembre 2025 – 19 septembre 2025 {title} More	19 9h00-17h00: METTRE EN OEUVRE UN DISPOSITIF ANTI BLANCHIMENT LAB-FT DANS LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS 9h00-17h00 18 septembre 2025 – 19 septembre 2025 {title} More	20	21
22	23	24	25 9h00-17h00: METTRE EN OEUVRE UN CONTRÔLE PERMANENT DE LA CONFORMITÉ ET DES RISQUES AU SEIN D’UNE INSTITUTION FINANCIÈRE 9h00-17h00 25 septembre 2025 – 26 septembre 2025 {title} More	26 9h00-17h00: METTRE EN OEUVRE UN CONTRÔLE PERMANENT DE LA CONFORMITÉ ET DES RISQUES AU SEIN D’UNE INSTITUTION FINANCIÈRE 9h00-17h00 25 septembre 2025 – 26 septembre 2025 {title} More	27	28
29 9h00-17h00: AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SES DÉCLARATIONS TRACFIN 9h00-17h00 29 septembre 2025 {title} More	30

FORMATIONS A LA UNE

Mettre en œuvre un dispositif LCB-FT (approche par les risques) 18 et 19 septembre programme

Mettre en œuvre un contrôle permanent de la conformité et des risques 25 et 26 septembre programme

Actualité Réglementation, LCB-FT, Fraudes Fiscales, Embargos, Sanctions 30 septembre programme

Bien préparer et gérer un contrôle de l'ACPR dans un établissement sous agrément 1 octobre programme

Fondamentaux de la gestion du risque opérationnel dans les activités financières 9 et 10 octobre programme

KYC, les obligations relatives à la connaissance du client 17 novembre programme

Mise en œuvre d’un contrôle des Prestations de Services Externalisées 18 novembre programme

Renforcez et optimisez votre contrôle interne de la LCB-FT face aux nouvelles attentes du superviseur 20 et 21 novembre programme

Cartographier, coter et contrôler les risques de non-conformité et LCB-FT 27 et 28 novembre programme

Les fondamentaux de la conformité dans le secteur de l'assurance nous contacter programme

Protection de la clientèle en assurance nous contacter programme

La Directive Distribution en Assurance nous contacter programme

Contrôle ACPR pour les assurances et les mutuelles nous contacter programme

Toutes nos autres formations sont accessibles via l'onglet "FORMATIONS"

Calendrier

Évènements en septembre 2025

9h00-17h00: RENFORCEZ ET OPTIMISEZ VOTRE CONTRÔLE INTERNE DE LA LCB-FT FACE AUX NOUVELLES ATTENTES DU SUPERVISEUR

9h00-17h00: RENFORCEZ ET OPTIMISEZ VOTRE CONTRÔLE INTERNE DE LA LCB-FT FACE AUX NOUVELLES ATTENTES DU SUPERVISEUR

9h00-17h00: Coter, cartographier et contrôler les risques de non-conformité et LCB-FT

9h00-17h00: Coter, cartographier et contrôler les risques de non-conformité et LCB-FT

9h00-17h00: KYC : LES OBLIGATIONS RELATIVES À LA CONNAISSANCE DU CLIENT

9h00-17h00: MISE EN OEUVRE D’UN CONTRÔLE DES PRESTATIONS DE SERVICES ESSENTIELLES EXTERNALISÉES (PSEE)

9h00-17h00: METTRE EN OEUVRE UN DISPOSITIF ANTI BLANCHIMENT LAB-FT DANS LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS

9h00-17h00: METTRE EN OEUVRE UN DISPOSITIF ANTI BLANCHIMENT LAB-FT DANS LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS

9h00-17h00: METTRE EN OEUVRE UN CONTRÔLE PERMANENT DE LA CONFORMITÉ ET DES RISQUES AU SEIN D’UNE INSTITUTION FINANCIÈRE

9h00-17h00: METTRE EN OEUVRE UN CONTRÔLE PERMANENT DE LA CONFORMITÉ ET DES RISQUES AU SEIN D’UNE INSTITUTION FINANCIÈRE

9h00-17h00: AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SES DÉCLARATIONS TRACFIN

Infos