+33 6 14 34 04 75
contact@eri-institute.eu
Eri Institute

Menu

Skip to content
  • Accueil
  • FORMATIONS
      • Formations Catalogue
          • Conformité-Contrôle
            LCB-FT
              • L’audit interne Bancaire
              • KYC, les obligations relatives à la connaissance du client
              • Approche commerciale du KYC_ Exercices pratiques et jeux de rôle
              • Ethique et déontologie dans les services financiers (pour tous les collaborateurs)
              • Déontologie, corruption et loi Sapin II : déployer un dispositif
              • Mise en conformité de la GDPR : responsabilité du DPO et contrôles de la CNIL
              • Confidentialité et prévention de la criminalité financière
              • Conformité et Trade Finance
              • Bien préparer et gérer un contrôle de l’ACPR dans la banque
              • Dirigeants : vos responsabilités en matière de conformité et risques
              • Dirigeants : anticipez un contrôle par l’ACPR de l’établissement
              • Améliorer la qualité de ses déclarations TRACFIN
              • Norme ISO 19600 : les composantes clés d’un système de management de la conformité
              • Formation-Conseil sur la conformité, LCB-FT, contrôle… dans les institutions financières
              • Détecter les situations atypiques ou de fraude fiscale dans la LCB-FT
              • Contrôle des prestations de services essentielles externalisées (PSEE)
              • Appréhender la réglementation, les risques et les dispositifs liés aux PSEE
              • Mettre à jour votre cartographie des risques en intégrant les processus de télétravail
              • Mettre en œuvre un dispositifs LCB-FT (approche par les risques)
              • Coter, cartographier et contrôler les risques de non-conformité et LCB-FT
              • Réaliser une cartographie des risques de non-conformité
              • Mettre en œuvre un dispositif LCB-FT (perfectionnement à base de cas pratiques)
              • Organiser une prévention efficace du blanchiment
              • Maîtriser la prévention du risque de blanchiment
              • Actualité Réglementation, LCB-FT, Fraudes Fiscales, Embargos, Sanctions Internationales
              • Mettre en oeuvre un contrôle permanent de la conformité et des risques
              • Renforcez et optimisez votre contrôle interne LCB-FT face aux nouvelles attentes du superviseur
              • Construire des plans de contrôle efficaces en contrôle permanent et périodique
              • Structurer, évaluer et harmoniser les cotations des risques et actions correctives
              • Moyens de paiement, néobanques et cryptomonnaies : nouveaux services, nouveaux risques
              • Améliorer la rédaction des constats et actions correctives en contrôle permanent
              • Adapter le contrôle interne des PSP aux évolutions réglementaires
              • Paiement et protection des données – RGPD
              • Fraude documentaire, usurpation d’identité : enjeux, prévention, outils
              • Missions et fonctionnement de l’ACPR et optimisation la relation avec ce superviseur
              • PSP : maitriser la sécurité des systèmes d’information
              • La gouvernance d’un prestataire de paiement (PSP) : jeu de rôles
          • Risk management
            Fraude
              • Développer une gestion anticipative des risques et s’approprier une culture risque
              • Lutte contre la fraude dans les entreprises de service
              • Lutte contre la Fraude Interne
              • Cas pratiques sur la Lutte contre la Fraude Fiscale
              • Anti-corruption: quelles «Dues Diligences» vis-à-vis des tiers parties ?
              • Délits d’initiés, manipulations de cours, fausse information
              • Lutter contre la corruption dans la banque
              • Lutte contre la corruption : dispositif de prévention et de détection
              • Ateliers : savoir cartographier ses risques de corruption
              • Fondamentaux de la gestion du risque opérationnel dans les activités financières
              • Gestion du risque opérationnel (perfectionnement)
              • Gestion du risque opérationnel pour la Direction
              • Gestion du risque opérationnel pour les lignes de métier
              • Gestion du risque opérationnel pour les gestionnaires de risques
              • Gestion avancée des risques opérationnels
              • Indicateurs clés, analyse de scénarios et bonnes pratiques de la gestion du risque opérationnel
              • Culture du risque, gestion et indicateurs clés
              • Les indicateurs clés de Gestion du Risque Opérationnel appliqués à la sécurité financière
          • Assurance – Mutuelle
            Actuariat
              • Actuariat en assurance non vie
              • Actuariat en assurance vie
              • Contrôle des pratiques commerciales en assurance
              • Contrôle ACPR pour les assurances et les mutuelles
              • La Directive Distribution en Assurance
              • Les fondamentaux de la conformité dans le secteur de l’assurance
              • Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans le secteur de l’assurance
              • Assurance : fonctionnement, réglementation et gestion des risques
              • L’intermédiation en assurance
              • Les fondamentaux de Solvabilité 2
              • Solvabilité 2 et comptabilité
              • Obligation d’information et devoir de conseil des intermédiaires et des assureurs
              • ORSA et pilotage des risques
          • Marchés Financiers
            Gestion d’actifs
              • Calculs financiers et actuariels sous Excel et VBA
              • Modélisation financière sous Excel et VBA
              • Evaluer et gérer les risques de marchés
              • Evaluer et gérer les risques de crédit
              • Piloter et Optimiser le coût du risque crédit
              • Fondamentaux des marchés financiers
              • Fondamentaux des instruments financiers
              • Fondamentaux des produits dérivés et structurés
              • La finance islamique
              • Le pricing des produits de taux : initiation
              • Produits dérivés et structurés de taux
              • Produits dérivés et structurés de crédit
              • Les fondamentaux de la gestion privée
              • Les financements structurés – Montage d’opérations, analyse de risque ….
              • Les Financements structurés – Comment en analyser le risque et en optimiser le montage ?
              • Risques appliqués à la gestion de portefeuille
              • Techniques de gestion de portefeuille et mesure de la performance
              • Dette immobilier et infrastructure
          • Innovation
            Digital Fintech
              • Le Data Proctection Officer (DPO)
              • Protection des données personnelles dans un établissement financier
              • Scoring : mener à bien son projet à l’ère du numérique
              • Digital et relation client dans la banque
              • Master Data Management : Gestion de la qualité des données
              • Data Mining : renforcez votre profitabilité par le data mining à l’ère du numérique
              • Impacts de la transformation digitale sur la Compliance
              • Comment déployer et bénéficier des applications de la « technologie blockchain » ?
              • Comment appréhender et mettre en oeuvre le BIG DATA?
              • Mettre en oeuvre un projet Big Data dans la finance
              • Big Data RH : quelles réalités opérationnelles ?
              • Sensibilisation des collaborateurs à la sécurité face aux nouvelles cyber-menaces
              • Lutte contre la cyber-criminalité
              • Management de la cybersécurité
              • Devenir Prestataire de Services de Paiement, établissement de paiement ou de monnaie électronique
              • Le droit des services de paiement
      • Formations sur mesure
        • La formation sur-mesure ERI Institute c’est :

          • Une analyse détaillée de vos besoins
          • Des rendez-vous pour cadrer au mieux avec les attentes des Responsables formation et des Responsables Métier.
          • S’imprégner de votre culture entreprise
          • Une équipe projet dédiée pour piloter toutes les phases de conception et de déploiement
          • Une formation chez vous ou dans nos locaux
          • Une évaluation post formation
               o « à chaud » dès la fin de la session pour apprécier l’atteinte des objectifs et la qualité de l’animation
               o « à froid » dans les mois suivant la formation pour mesurer concrètement le retour sur investissement et la réelle mise en application des acquis de la formation
          • Tout mettre en œuvre pour:
               o La satisfaction du stagiaire
               o Pérenniser nos relations avec nos partenaires

          Contactez-nous
      • [Column]
        • Tous nos séminaires d’actualité
      • [Column]
        • Séminaire Lutte contre la criminalité financière
        • Séminaire Conformité
        • Séminaire Risque Opérationnels
        • Séminaire Banque privée
        • Séminaire Bäle 3
    • Close
  • CLASSE VIRTUELLE
      • Comment déployer et bénéficier des applications de la « technologie blockchain » ?
      • Actualité Réglementation, LCB-FT, Fraudes Fiscales, Embargos, Sanctions
      • Améliorer son dispositif LCB-FT (perfectionnement à base de cas pratiques)
      • Améliorer sa gestion du risque opérationnel (perfectionnement)
      • Améliorer le contrôle des Prestations de Services Externalisées (PSE et PSEE)
      • Construire des plans de contrôle efficaces en contrôle permanent et en contrôle périodique
      • Ethique et déontologie dans les services financiers
      • Se préparer à un contrôle sur place de l’ACPR
      • KYC, les obligations relatives à la connaissance du client
      • Coter, cartographier et contrôler les risques de non-conformité et LCB-FT
      • Mettre en oeuvre un contrôle permanent de la conformité et des risques
      • Les fondamentaux de la conformité dans le secteur de l’assurance
      • Obligation d’information et devoir de conseil des assureurs
      • Contrôle des pratiques commerciales en assurance
    • Close
  • CALENDRIER
  • CATALOGUE
  • A propos
    • Chiffres clés
    • Nos Clients
    • Certification nationale
    • Centre de formation
    • Accessibilité handicap
    • Close
  • Contact
    • Nous Ecrire
    • Devenir Formateurs
    • Close
  • Infos

KYC : LES OBLIGATIONS RELATIVES À LA CONNAISSANCE DU CLIENT
Home / Évènement / KYC : LES OBLIGATIONS RELATIVES À LA CONNAISSANCE DU CLIENT

7 septembre 2021 by admin9716
KYC : LES OBLIGATIONS RELATIVES À LA CONNAISSANCE DU CLIENT

9h00-17h00
6 décembre 2021

KYC : LES OBLIGATIONS RELATIVES À LA CONNAISSANCE DU CLIENT

More about KYC : LES OBLIGATIONS RELATIVES À LA CONNAISSANCE DU CLIENT

Voir le calendrier complet

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Post navigation

CAS PRATIQUES SUR LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE 3 février 2022
MISE EN OEUVRE D’UN CONTRÔLE DES PRESTATIONS DE SERVICES ESSENTIELLES EXTERNALISÉES (PSEE) 11 février 2022
Qui sommes nous?
Conditions Générales de Vente 
Mentions Légales
Données Personnelles
Calendrier
Nos clients
ERI Consulting
12 bis villa des Matrais - 92170 Vanves - France
+33 6 14 34 04 75
contact@eri-institute.eu
Eri Institute