Évènements en mai 2023
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BIEN PRÉPARER ET GÉRER UN CONTRÔLE DE L’ACPR DANS LA BANQUE ET LES ÉTABLISSEMENTS SOUS AGRÉMENT BIEN PRÉPARER ET GÉRER UN CONTRÔLE DE L’ACPR DANS LA BANQUE ET LES ÉTABLISSEMENTS SOUS AGRÉMENT
9h00-17h00
10 mai 2023 -
Coter, cartographier et contrôler les risques de non-conformité et LCB-FT Coter, cartographier et contrôler les risques de non-conformité et LCB-FT
9h00-17h00
11 mai 2023 – 12 mai 2023KYC : LES OBLIGATIONS RELATIVES À LA CONNAISSANCE DU CLIENT -
Coter, cartographier et contrôler les risques de non-conformité et LCB-FT Coter, cartographier et contrôler les risques de non-conformité et LCB-FT
9h00-17h00
11 mai 2023 – 12 mai 2023MISE EN OEUVRE D’UN CONTRÔLE DES PRESTATIONS DE SERVICES ESSENTIELLES EXTERNALISÉES (PSEE) MISE EN OEUVRE D’UN CONTRÔLE DES PRESTATIONS DE SERVICES ESSENTIELLES EXTERNALISÉES (PSEE)
9h00-17h00
12 mai 2023 -
METTRE EN OEUVRE UN DISPOSITIF ANTI BLANCHIMENT LAB-FT DANS LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS METTRE EN OEUVRE UN DISPOSITIF ANTI BLANCHIMENT LAB-FT DANS LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS
9h00-17h00
15 mai 2023 – 16 mai 2023 -
METTRE EN OEUVRE UN DISPOSITIF ANTI BLANCHIMENT LAB-FT DANS LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS METTRE EN OEUVRE UN DISPOSITIF ANTI BLANCHIMENT LAB-FT DANS LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS
9h00-17h00
15 mai 2023 – 16 mai 2023 -
AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SES DÉCLARATIONS TRACFIN -
Lutte contre la fraude dans les entreprises de service -
Lutte contre la fraude dans les entreprises de service