Évènements en mai 2023
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BIEN PRÉPARER ET GÉRER UN CONTRÔLE DE L’ACPR DANS LA BANQUE ET LES ÉTABLISSEMENTS SOUS AGRÉMENT
BIEN PRÉPARER ET GÉRER UN CONTRÔLE DE L’ACPR DANS LA BANQUE ET LES ÉTABLISSEMENTS SOUS AGRÉMENT
9h00-17h00
10 mai 2023BIEN PRÉPARER ET GÉRER UN CONTRÔLE DE L’ACPR DANS LA BANQUE ET LES ÉTABLISSEMENTS SOUS AGRÉMENT
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Coter, cartographier et contrôler les risques de non-conformité et LCB-FT
Coter, cartographier et contrôler les risques de non-conformité et LCB-FT
9h00-17h00
11 mai 2023 – 12 mai 2023Coter, cartographier et contrôler les risques de non-conformité et LCB-FT
KYC : LES OBLIGATIONS RELATIVES À LA CONNAISSANCE DU CLIENTKYC : LES OBLIGATIONS RELATIVES À LA CONNAISSANCE DU CLIENT
9h00-17h00
11 mai 2023 -
Coter, cartographier et contrôler les risques de non-conformité et LCB-FT
Coter, cartographier et contrôler les risques de non-conformité et LCB-FT
9h00-17h00
11 mai 2023 – 12 mai 2023Coter, cartographier et contrôler les risques de non-conformité et LCB-FT
MISE EN OEUVRE D’UN CONTRÔLE DES PRESTATIONS DE SERVICES ESSENTIELLES EXTERNALISÉES (PSEE)MISE EN OEUVRE D’UN CONTRÔLE DES PRESTATIONS DE SERVICES ESSENTIELLES EXTERNALISÉES (PSEE)
9h00-17h00
12 mai 2023MISE EN OEUVRE D’UN CONTRÔLE DES PRESTATIONS DE SERVICES ESSENTIELLES EXTERNALISÉES (PSEE)
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METTRE EN OEUVRE UN DISPOSITIF ANTI BLANCHIMENT LAB-FT DANS LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS
METTRE EN OEUVRE UN DISPOSITIF ANTI BLANCHIMENT LAB-FT DANS LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS
9h00-17h00
15 mai 2023 – 16 mai 2023METTRE EN OEUVRE UN DISPOSITIF ANTI BLANCHIMENT LAB-FT DANS LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS
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METTRE EN OEUVRE UN DISPOSITIF ANTI BLANCHIMENT LAB-FT DANS LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS
METTRE EN OEUVRE UN DISPOSITIF ANTI BLANCHIMENT LAB-FT DANS LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS
9h00-17h00
15 mai 2023 – 16 mai 2023METTRE EN OEUVRE UN DISPOSITIF ANTI BLANCHIMENT LAB-FT DANS LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS
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AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SES DÉCLARATIONS TRACFIN
AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SES DÉCLARATIONS TRACFIN
9h00-17h00
24 mai 2023 -
Lutte contre la fraude dans les entreprises de service
Lutte contre la fraude dans les entreprises de service
9h00-17h00
30 mai 2023 – 31 mai 2023 -
Lutte contre la fraude dans les entreprises de service
Lutte contre la fraude dans les entreprises de service
9h00-17h00
30 mai 2023 – 31 mai 2023