OBJECTIFS :

Flèche rougeSatisfaire les obligations réglementaires de formation des collaborateurs en matière de connaissance clientSatisfaire les obligations réglementaires
Flèche rougeSavoir mettre en place un dispositif adapté à l’organisation et à l’activité de l’établissement couvrant toute les exigences de la réglementation.
Flèche rougeDévelopper les reflexes de diligence et de réaction face aux anomalies constatées

PUBLIC CONCERNÉ :

Flèche rougeTous les collaborateurs de la banque, avec une priorité à ceux qui sont au contact de la clientèle

FORMATEURS :

Flèche rougeRony Gamiette,

Expert, ancien Directeur de la conformité et du contrôle interne

FORMATION - Programme

Introduction

Les enjeux de la connaissance client
› Enjeux réglementaires
     −Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
     −Les exigences renforcées apportées par la troisième directiveen matière de LAB
› Risques, fraude
     −Lutte contre la fraude aux faux documents
› Enjeux commerciaux
     −Ciblage
     −Mise en portefeuille
     −Suivi
     −Anticipation des besoins du client

Le dispositif et sa déclinaison sur le terrain
› Entrée en relation
     −Cas des personnes physiques, cas des personnes morales
     −Référencement
› Suivi du client
     −Obligations de déclaration
     −Attitude et décision concernant la relation d’affaires avec le client concerné

La revue du stock de dossiers existants

Sanctions et jurisprudence

     ⇒ Illustrations à partir d’exemples et de cas pratiques issus de situations réelles 

     ⇒ Un examen sous la forme d'un QCM validera les acquis de cette journée

 

 

TARIFS:

Flèche rouge1190 euros HT

DURÉE :

Flèche rouge1 jour

 

PRÉREQUIS :

Flèche rougeAucun