OBJECTIFS :

Flèche rougeDisposer des clés pratiques pour organiser et mettre en oeuvre un dispositif de lutte anti blanchiment et financement du terrorisme
Flèche rougeOrganiser la vigilance entre les métiers et les fonctions centrales
Flèche rougeObtenir des synergies entre les ressources destinées à la lutte contre le blanchiment et celles, plus large, du dispositif de contrôle de conformité

PUBLIC CONCERNÉ :

Flèche rougeResponsables LAB ou antifraude, Responsables conformité / contrôle / filière risques
Flèche rougeCollaborateurs en charge de la lutte contre le blanchiment ou la fraude
Flèche rougeResponsables MOA, MOE ou organisation

FORMATEUR :

Flèche rougeDominique GODIN, expert en LCB-FT. Directeur de l'Audit et du Contrôle Interne de Banque Audi France

FORMATION - Programme

Fondement juridique et réglementaire et données statistiques dans la banque
›› le cadre légal et réglementaire jusqu’en 2015
›› Avalanches de réformes en 2015
›› Quels sont les acteurs intervenant principalement dans la lutte anti blanchiment
›› Pays sous sanction et mesures restrictives

Lutte contre le blanchiment d’argent et financement du terrorisme : Méthodes et techniques ?
›› Identification des méthodes et techniques LAB et anti-fraude pertinents pour l’activité de l’établissement
›› Cartographie des organisations criminelles
›› Typologies de crimes et argent sale !
›› Revue des techniques de blanchiment d’argent

Dispositif de contrôle de conformité LAB/FT : Approche par les risques
›› La fonction centrale des règles de l’approche par les risques
›› Connaissance clients : quelle dispositifs mettre en place ?
›› Les obligations de vigilances & modalités d’identification des opérations ≪ atypiques 
›› Indice de risque : La recherche d’opérations atypiques qui peuvent cacher un risque de blanchiment ou de fraude
›› Circuit de traitement des alertes, examens renforcés, déclarations à Tracfin, fermeture de comptes

Mettre en oeuvre un dispositif de Contrôle LAB/FT : Le contrôle des risques
›› Une fonction centrale en charge de coordonner et d’animer le dispositif
›› Une vigilance de 1er niveau au sein des métiers et une vigilance de 2nd niveau au sein du central
›› La production de requêtes informatiques permettant d’identifier les opérations atypiques 

›› Implication du responsable LAB/FT vis– à-vis des nouveaux produits et des nouvellesprocédures
›› Sensibilisation et formation de collaborateurs
››Modalités de contrôle permanent de 2nd niveau sur la mise en oeuvre de la vigilancepar les métiers
›› Autres bonnes pratique et points d’attention
›› Rapports réglementaires et sanction de la profession

     ⇒ De nombreux exercices et cas pratiques au cours de ces 2 journées

     ⇒ Un examen sous la forme d'un QCM validera les acquis de ces 2 journées

TARIFS:

Flèche rouge2090 euros HT

DURÉE :

Flèche rouge2 jours

 

 

PRÉREQUIS :

Flèche rougeConnaitre la réglementation contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, avoir été formé à ces sujets