OBJECTIFS :

Flèche rougeActualiser sa connaissance des nouvelles exigences en matière de lutte anti-blanchiment.
Flèche rougeIntégrer les mesures à prendre pour satisfaire ces nouvelles obligations.
Flèche rougeIdentifier les nouvelles attentes des autorités de contrôle afin de pouvoir démontrer qu’elles sont correctement remplies.

PUBLIC CONCERNÉ :

Formation agréée EFB

Flèche rougeDirigeants exécutifs responsables et administrateurs.
Flèche rougeResponsables du contrôle interne, du contrôle périodique, de l'inspection générale
Flèche rougeResponsables opérationnels (vente, comptabilité, DSI, ...)
Flèche rougeResponsables de la maîtrise d'ouvrage et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage
Flèche rougeConseils informatiques, métiers ou en organisation.
Flèche rougeProfessions juridiques 

FORMATEURS :

Flèche rougeFrance VERNET LEDUC est titulaire d’un Master 2 de Droit Anglais et Nord-Américain des affaires de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne et d’un Master 2 d’Economie et Droit des affaires de l’université Paris II Panthéon-Assas. Riche de diverses expériences en banques et en cabinets d’avocats, internationaux comme français .

Flèche rougeJean-Yves ROSSI, Conseiller d'État,  il a siégé au Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière (CCLRF), comme représentant titulaire du Conseil d'Etat de 2007 à 2012. En tant que rapporteur à la Section des Finances, il a directement participé à la mise au point des principales réformes intervenues dans la supervision du secteur bancaire.

FORMATION - Programme

  • Première partie : Les évolutions légales et réglementaires

La cinquième directive LAB (2018/843)

Transposition en France et impacts principaux (crypto-monnaies, monnaie électronique…)

La directive visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal (2018/1673)

Autres évolutions (représentant permanent…)

  • Deuxième partie : Evolution des obligations métier et état de la menace

Les dernières instructions et recommandations de l’ACPR

Focus sur les nouvelles obligations de reporting

Les évolutions de Tracfin

Les derniers travaux de l’EBA

L’analyse de risque nationale préparée par le COLB et l’analyse sectorielle des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en France

Modernisation de la vérification de l’identité à distance

Les derniers travaux du GAFI

  • Troisième partie : Evolution de la jurisprudence

Les dernières sanctions de la Commission des sanctions de l’ACPR

Sélection de sanctions de la Commission Nationale des Sanctions

Les conclusions pratiques à en tirer

TARIFS:

Flèche rouge700 euros HT

DURÉE :

Flèche rouge1/2 journée

 

PRÉREQUIS :

Flèche rougeAucun

prochaines dates

24 juin - 23 septembre