OBJECTIFS :
Actualiser sa connaissance des nouvelles exigences en matière de lutte anti-blanchiment.
Intégrer les mesures à prendre pour satisfaire ces nouvelles obligations.
Identifier les nouvelles attentes des autorités de contrôle afin de pouvoir démontrer qu’elles sont correctement remplies.
PUBLIC CONCERNÉ :
Formation agréée EFB
Dirigeants exécutifs responsables et administrateurs.
Responsables du contrôle interne, du contrôle périodique, de l'inspection générale
Responsables opérationnels (vente, comptabilité, DSI, ...)
Responsables de la maîtrise d'ouvrage et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage
Conseils informatiques, métiers ou en organisation.
Professions juridiques
FORMATEURS :
France VERNET LEDUC est titulaire d’un Master 2 de Droit Anglais et Nord-Américain des affaires de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne et d’un Master 2 d’Economie et Droit des affaires de l’université Paris II Panthéon-Assas. Riche de diverses expériences en banques et en cabinets d’avocats, internationaux comme français .
Jean-Yves ROSSI, Conseiller d'État, il a siégé au Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière (CCLRF), comme représentant titulaire du Conseil d'Etat de 2007 à 2012. En tant que rapporteur à la Section des Finances, il a directement participé à la mise au point des principales réformes intervenues dans la supervision du secteur bancaire.
TARIFS:
700 euros HT
DURÉE :
1/2 journée
PRÉREQUIS :
Aucun
TAUX DE SATISFACTION :
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