OBJECTIFS :

Flèche rougeSavoir identifier les pièces d’identité lors de la prise en charge d’un dossier (en procédant à un examen visuel et tactile ou en utilisant les moyens adaptés).
Flèche rougeGagner en efficacité dans le traitement de la réception des pièces administratives.
Flèche rougeAlerter sa direction lors de soupçons de faux.
Flèche rougeIdentifier les incohérences, falsifications pour la transmission à TRACFIN

PUBLIC CONCERNÉ :

Flèche rougeTous les collaborateurs des organismes financiers recevant du public (particuliers et entreprises)

FORMATEURS :

Flèche rougeJérôme LAUVERGNE, Officier de police judiciaire, analyste en fraude documentaire

MODALITÉS D'ACCÈS AUX PERSONNES HANDICAPÉES

ERI Institute organise toutes ses formations dans des établissements de 5ème catégorie répondant à la politique "Accessibilité Handicap"

FORMATION - Programme

1– Les fraudes
-Typologie des fraudes

-Méthodologie criminelle
-Vulnérabilité des professionnels
-Fausses identité et faux documents
-Les types de fraude documentaire
-Identité fictive, substitution d’identité, usurpation et vol d’identité
-Analyse juridique (pénale, commerciale, civile)
-Procédure pénale

2– Les contrôles des documents d’identité ou de voyage
-Les signes de sécurité visible à l’œil nu

-Les signes de sécurité révélés sur les copies
-Les cartes nationales d’identité
-Les cartes de séjour
-Les cartes de résident
-Le contrôle des passeport européen
-Le cas particulier du permis de conduire français
-Les documents étrangers

3– Modèles de documents originaux
-Composition des documents de prospects

-La copie des documents d’identité
-Les justificatifs de domicile
-Copie de documents étrangers
-Autres documents

4– Exercices pratiques sur des dossiers de prospects
-Exercices en fonction des besoins des stagiaires

-Conseils et lutte contre la fraude
-Mode de réaction juridique

Illustrations à partir d’exemples issus de situations réelles

La démarche pédagogique inclut un QCM en fin de session

TARIFS:

Flèche rouge1190 euros HT

DURÉE :

Flèche rouge1 jour

PRÉREQUIS :

Flèche rougeAucun

TAUX DE SATISFACTION :

Flèche rougeIl n'y a pas encore de taux de satisfaction sur cette formation

prochaines dates

26 janvier - 10 mars - 8 avril