ERI Institute (dénomination commerciale de la société ERI Consulting) est un organisme agréé formation enregistré sous le N°11 92 21068 92 auprès du préfet de région (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état).
Nous disposons d'un savoir-faire éprouvé dans la sphère des risques (conformité, contrôle interne, audit, LAB-TF, fraude fiscale, risque opérationnel...) dans l’industrie financière (banques, compagnies d’assurance, sociétés de gestion).
Notre organisme est labellisé ISQ-OPQF et Datadocké. Nous proposons des certifications recensées à l'inventaire du Registre National de la Certification Professionnelle.
Les indicateurs clés de GRO appliqués à la sécurité financière
Actualité Réglementation, LCB-FT, Fraudes Fiscales, Embargos, Sanctions
Protéger les données personnelles dans un établissement financier (RGPD)
Obligation d'information et devoir de conseil des assureurs
Contrôle des pratiques commerciales en assurance
Le Data Protection Officer (DPO)
Cas pratiques sur la lutte contre la fraude fiscale
Cartographier, coter et contrôler les risques de non-conformité et LCB-FT
KYC, les obligations relatives à la connaissance du client CNCP N°2517
Contrôle des Prestations de Services Externalisées (PSE et PSEE) CNCP N°2740
Contrôle permanent de la conformité et des risques CNCP N°2384
Déployer la "technologie Blockchain" CNCP N°2275
Les fondamentaux de la conformité dans le secteur de l'assurance
Mettre en oeuvre un dispositif LCB-FT (approche par les risques) CNCP N°2735
Calendrier
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 juillet 2019
9h00-17h00: PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES DANS UN ÉTABLISSEMENT FINANCIER |
2 juillet 2019
9h00-17h00: PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES DANS UN ÉTABLISSEMENT FINANCIER |
3 juillet 2019
9h00-17h00: LE DATA PROCTECTION OFFICER (DPO) |
4 juillet 2019
9h00-17h00: LE DATA PROCTECTION OFFICER (DPO) |
5 juillet 2019
9h00-17h00: CAS PRATIQUES SUR LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE |
6 juillet 2019 | 7 juillet 2019 |
8 juillet 2019
9h00-17h00: OBLIGATION D’INFORMATION ET DEVOIR DE CONSEIL DES INTERMÉDIAIRES ET DES ASSUREURS |
9 juillet 2019
9h00-17h00: CONTRÔLE DES PRATIQUES COMMERCIALES EN ASSURANCE |
10 juillet 2019 | 11 juillet 2019
9h00-17h00: METTRE EN OEUVRE UN DISPOSITIF ANTI BLANCHIMENT LAB-FT DANS LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS |
12 juillet 2019
9h00-17h00: METTRE EN OEUVRE UN DISPOSITIF ANTI BLANCHIMENT LAB-FT DANS LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS |
13 juillet 2019 | 14 juillet 2019 |
| 15 juillet 2019 | 16 juillet 2019 | 17 juillet 2019 | 18 juillet 2019 | 19 juillet 2019 | 20 juillet 2019 | 21 juillet 2019 |
| 22 juillet 2019 | 23 juillet 2019 | 24 juillet 2019 | 25 juillet 2019 | 26 juillet 2019 | 27 juillet 2019 | 28 juillet 2019 |
| 29 juillet 2019 | 30 juillet 2019 | 31 juillet 2019 | 1 août 2019 | 2 août 2019 | 3 août 2019 | 4 août 2019 |
9h00-17h00: PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES DANS UN ÉTABLISSEMENT FINANCIER