ERI Institute (dénomination commerciale de la société ERI Consulting) est un organisme agréé formation enregistré sous le N°11 92 21068 92 auprès du préfet de région (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état).
Nous disposons d'un savoir-faire éprouvé dans la sphère des risques (conformité, contrôle interne, audit, LAB-TF, fraude fiscale, risque opérationnel...) dans l’industrie financière (banques, compagnies d’assurance, sociétés de gestion).
Notre organisme est labellisé ISQ-OPQF et Datadocké. Nous proposons des certifications recensées à l'inventaire du Registre National de la Certification Professionnelle.
Obligation d'information et devoir de conseil des assureurs
KYC, les obligations relatives à la connaissance du client CNCP N°2517
Contrôle des Prestations de Services Externalisées (PSE et PSEE) CNCP N°2740
Cas pratiques sur la lutte contre la fraude fiscale
Contrôle des pratiques commerciales en assurance
Actualité Réglementation, LCB-FT, Fraudes Fiscales, Embargos, Sanctions
Mettre en oeuvre un dispositif LCB-FT (approche par les risques) CNCP N°2735
Cartographier, coter et contrôler les risques de non-conformité et LCB-FT
Protéger les données personnelles dans un établissement financier (RGPD)
Contrôle permanent de la conformité et des risques CNCP N°2384
Les fondamentaux de la conformité dans le secteur de l'assurance
Les indicateurs clés de GRO appliqués à la sécurité financière
Déployer la "technologie Blockchain" CNCP N°2275
Calendrier
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
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1 juillet 2019
9h00-17h00: PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES DANS UN ÉTABLISSEMENT FINANCIER
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2 juillet 2019
9h00-17h00: PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES DANS UN ÉTABLISSEMENT FINANCIER
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3 juillet 2019
9h00-17h00: LE DATA PROCTECTION OFFICER (DPO)
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4 juillet 2019
9h00-17h00: LE DATA PROCTECTION OFFICER (DPO)
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5 juillet 2019
9h00-17h00: CAS PRATIQUES SUR LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE
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6 juillet 2019 | 7 juillet 2019 |
8 juillet 2019
9h00-17h00: OBLIGATION D’INFORMATION ET DEVOIR DE CONSEIL DES INTERMÉDIAIRES ET DES ASSUREURS
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9 juillet 2019
9h00-17h00: CONTRÔLE DES PRATIQUES COMMERCIALES EN ASSURANCE
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10 juillet 2019 |
11 juillet 2019
9h00-17h00: METTRE EN OEUVRE UN DISPOSITIF ANTI BLANCHIMENT LAB-FT DANS LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS
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12 juillet 2019
9h00-17h00: METTRE EN OEUVRE UN DISPOSITIF ANTI BLANCHIMENT LAB-FT DANS LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS
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13 juillet 2019 | 14 juillet 2019 |
| 15 juillet 2019 | 16 juillet 2019 | 17 juillet 2019 | 18 juillet 2019 | 19 juillet 2019 | 20 juillet 2019 | 21 juillet 2019 |
| 22 juillet 2019 | 23 juillet 2019 | 24 juillet 2019 | 25 juillet 2019 | 26 juillet 2019 | 27 juillet 2019 | 28 juillet 2019 |
| 29 juillet 2019 | 30 juillet 2019 | 31 juillet 2019 | 1 août 2019 | 2 août 2019 | 3 août 2019 | 4 août 2019 |
9h00-17h00: PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES DANS UN ÉTABLISSEMENT FINANCIER