OBJECTIFS :

Flèche rougeComprendre et cerner les conséquences du risque de fraude interne

Flèche rougeSavoir reconnaître les principaux mécanismes de fraude interne

Flèche rougeOrganiser la prévention et mettre en oeuvre les techniques de détection

PUBLIC CONCERNÉ :

Flèche rougeFonction Sécurité Financière, risque Opérationnel, Audit et Contrôle Interne, IG, Conformité

Flèche rougeManager de centre de profits : Directeur d’agence, de succursale, de centre d’affaires, et de groupe d’agences.

 

FORMATEURS :

Flèche rougeBruno Nicoulaud,

Chargé de mission – Délégation Nationale à la Lutte contre la Fraude (DNL) Affaires institutionnelles, PNLF, Veille stratégique
Ancien chef du département de l’analyse, du renseignement et de l’information à Tracfin

FORMATION - Programme

Première partie: Connaître les différents types de fraude interne

1- Des coûts significatifs pour les entreprises

Coûts directs
Coûts indirects

2- Quelles sont les modalités d'exécution et les grandes typologies?

Détournements d'actifs
Falsification d'états financiers
Corruption

3- Quelles sont les entreprises les plus touchées?

Répartition des fraudes par type et taille d'entreprises

CAS PRATIQUES

Deuxième partie: Mieux détecter et sanctionner les fraudes internes

1- Profil des auteurs et cartographie des risques

Profil des auteurs (revenus, type d'emplois, sexe, diplômes, âge...)
Développement d'une analyse de risques par secteurs, activités et emplois sensibles

2- Outils de détection

Procédures les plus pertinentes
Prise en compte de la taille des entreprises et du type d'auteurs (dirigeants/ non dirigeant)

3- Quelles sanctions?

Les fraudes faiblement judiciarisées
Quelques retours d'expériences

CAS PRATIQUES

     ⇒ Validation des acquis à l'issue de la formation (sous forme de QCM)

TARIFS:

Flèche rouge990 euros HT

DURÉE :

Flèche rouge1 jours

PRÉREQUIS :

Flèche rougeAucun

Nos prochaines dates