Lutte contre la fraude documentaire et à l’identité

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1– Les fraudes
-Typologie des fraudes
-Méthodologie criminelle
-Vulnérabilité des professionnels
-Fausses identité et faux documents
-Les types de fraude documentaire
-Identité fictive, substitution d’identité, usurpation et vol d’identité
-Analyse juridique (pénale, commerciale, civile)
-Procédure pénale

2– Les contrôles des documents d’identité ou de voyage
-Les signes de sécurité visible à l’œil nu
-Les signes de sécurité révélés sur les copies
-Les cartes nationales d’identité
-Les cartes de séjour
-Les cartes de résident
-Le contrôle des passeport européen
-Le cas particulier du permis de conduire français
-Les documents étrangers

3– Modèles de documents originaux
-Composition des documents de prospects
-La copie des documents d’identité
-Les justificatifs de domicile
-Copie de documents étrangers
-Autres documents

4– Exercices pratiques sur des dossiers de prospects
-Exercices en fonction des besoins des stagiaires
-Conseils et lutte contre la fraude
-Mode de réaction juridique

Illustrations à partir d’exemples issus de situations réelles

La démarche pédagogique inclut un QCM en fin de session