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FORMATIONS A LA UNE

Bien préparer et gérer un contrôle de l'ACPR dans un établissement sous agrément 10 juin programme

KYC, les obligations relatives à la connaissance du client 10 juin programme

Mise en œuvre d’un contrôle des Prestations de Services Externalisées 11 juin programme

Actualité Réglementation, LCB-FT, Fraudes Fiscales, Embargos, Sanctions 11 juin programme

Mettre en œuvre un contrôle permanent de la conformité et des risques 13 et 14 juin programme

Mettre en œuvre un dispositif LCB-FT (approche par les risques) 20 et 21 juin programme

Cartographier, coter et contrôler les risques de non-conformité et LCB-FT 27 et 28 juin programme

Renforcez et optimisez votre contrôle interne de la LCB-FT face aux nouvelles attentes du superviseur 4 et 5 juillet programme

Comment gérer le risque de fraude fiscale ? Cas pratiques nous contacter programme

Les fondamentaux de la conformité dans le secteur de l'assurance nous contacter programme

Protection de la clientèle en assurance nous contacter programme

Obligation d'information et devoir de conseil des intermédiaires en assurance nous contacter programme

Toutes nos autres formations sont accessibles via l'onglet "FORMATIONS"

FORMATIONS A LA UNE

Toutes nos autres formations sont accessibles via l'onglet "FORMATIONS"

Évènements en février 2024

Évènements en février 2024

Évènements en février 2024

Calendrier

9h00-17h00: KYC : LES OBLIGATIONS RELATIVES À LA CONNAISSANCE DU CLIENT

9h00-17h00: MISE EN OEUVRE D’UN CONTRÔLE DES PRESTATIONS DE SERVICES ESSENTIELLES EXTERNALISÉES (PSEE)

9h00-17h00: RENFORCEZ ET OPTIMISEZ VOTRE CONTRÔLE INTERNE DE LA LCB-FT FACE AUX NOUVELLES ATTENTES DU SUPERVISEUR

9h00-17h00: RENFORCEZ ET OPTIMISEZ VOTRE CONTRÔLE INTERNE DE LA LCB-FT FACE AUX NOUVELLES ATTENTES DU SUPERVISEUR

9h00-17h00: BIEN PRÉPARER ET GÉRER UN CONTRÔLE DE L’ACPR DANS LA BANQUE ET LES ÉTABLISSEMENTS SOUS AGRÉMENT

Infos

Calendrier

Catégorie: KYC : LES OBLIGATIONS RELATIVES À LA CONNAISSANCE DU CLIENT 9h00-17h00: KYC : LES OBLIGATIONS RELATIVES À LA CONNAISSANCE DU CLIENT

Catégorie: MISE EN OEUVRE D’UN CONTRÔLE DES PRESTATIONS DE SERVICES ESSENTIELLES EXTERNALISÉES (PSEE) 9h00-17h00: MISE EN OEUVRE D’UN CONTRÔLE DES PRESTATIONS DE SERVICES ESSENTIELLES EXTERNALISÉES (PSEE)

9h00-17h00: RENFORCEZ ET OPTIMISEZ VOTRE CONTRÔLE INTERNE DE LA LCB-FT FACE AUX NOUVELLES ATTENTES DU SUPERVISEUR

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Catégorie: BIEN PRÉPARER ET GÉRER UN CONTRÔLE DE L’ACPR DANS LA BANQUE ET LES ÉTABLISSEMENTS SOUS AGRÉMENT 9h00-17h00: BIEN PRÉPARER ET GÉRER UN CONTRÔLE DE L’ACPR DANS LA BANQUE ET LES ÉTABLISSEMENTS SOUS AGRÉMENT

Infos

9h00-17h00: KYC : LES OBLIGATIONS RELATIVES À LA CONNAISSANCE DU CLIENT

9h00-17h00: MISE EN OEUVRE D’UN CONTRÔLE DES PRESTATIONS DE SERVICES ESSENTIELLES EXTERNALISÉES (PSEE)

9h00-17h00: BIEN PRÉPARER ET GÉRER UN CONTRÔLE DE L’ACPR DANS LA BANQUE ET LES ÉTABLISSEMENTS SOUS AGRÉMENT

ERI Institute (dénomination commerciale de la société ERI Consulting) est un organisme agréé formation enregistré sous le N°11 92 21068 92 auprès du préfet de région (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état).

Nous disposons d'un savoir-faire éprouvé dans la sphère des risques (conformité, contrôle interne, audit, LAB-TF, fraude fiscale, risque opérationnel...) dans l’industrie financière (banques, compagnies d’assurance, sociétés de gestion).

Toutes nos formations sont réalisables en présentiel et en classe virtuelle.

1 9h00-17h00: RENFORCEZ ET OPTIMISEZ VOTRE CONTRÔLE INTERNE DE LA LCB-FT FACE AUX NOUVELLES ATTENTES DU SUPERVISEUR 9h00-17h00 1 février 2024 – 2 février 2024 More

2 9h00-17h00: RENFORCEZ ET OPTIMISEZ VOTRE CONTRÔLE INTERNE DE LA LCB-FT FACE AUX NOUVELLES ATTENTES DU SUPERVISEUR 9h00-17h00 1 février 2024 – 2 février 2024 More

8 9h00-17h00: BIEN PRÉPARER ET GÉRER UN CONTRÔLE DE L’ACPR DANS LA BANQUE ET LES ÉTABLISSEMENTS SOUS AGRÉMENT 9h00-17h00 8 février 2024 BIEN PRÉPARER ET GÉRER UN CONTRÔLE DE L’ACPR DANS LA BANQUE ET LES ÉTABLISSEMENTS SOUS AGRÉMENT More