Évènements en décembre 2021
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AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SES DÉCLARATIONS TRACFIN
AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SES DÉCLARATIONS TRACFIN
9h00-17h00
2 décembre 2021Lutte contre la fraude dans les entreprises de serviceLutte contre la fraude dans les entreprises de service
9h00-17h00
2 décembre 2021 – 3 décembre 2021METTRE EN OEUVRE UN DISPOSITIF ANTI BLANCHIMENT LAB-FT DANS LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERSMETTRE EN OEUVRE UN DISPOSITIF ANTI BLANCHIMENT LAB-FT DANS LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS
9h00-17h00
2 décembre 2021 – 3 décembre 2021METTRE EN OEUVRE UN DISPOSITIF ANTI BLANCHIMENT LAB-FT DANS LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS
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Lutte contre la fraude dans les entreprises de service
Lutte contre la fraude dans les entreprises de service
9h00-17h00
2 décembre 2021 – 3 décembre 2021METTRE EN OEUVRE UN DISPOSITIF ANTI BLANCHIMENT LAB-FT DANS LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERSMETTRE EN OEUVRE UN DISPOSITIF ANTI BLANCHIMENT LAB-FT DANS LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS
9h00-17h00
2 décembre 2021 – 3 décembre 2021METTRE EN OEUVRE UN DISPOSITIF ANTI BLANCHIMENT LAB-FT DANS LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS
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FONDAMENTAUX DE LA GESTION DU RISQUE OPÉRATIONNEL DANS LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
FONDAMENTAUX DE LA GESTION DU RISQUE OPÉRATIONNEL DANS LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
9h00-17h00
6 décembre 2021 – 7 décembre 2021FONDAMENTAUX DE LA GESTION DU RISQUE OPÉRATIONNEL DANS LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
KYC : LES OBLIGATIONS RELATIVES À LA CONNAISSANCE DU CLIENTKYC : LES OBLIGATIONS RELATIVES À LA CONNAISSANCE DU CLIENT
9h00-17h00
6 décembre 2021MISE EN CONFORMITÉ DE LA GDPR : RESPONSABILITÉ DU DATA PROTECTION OFFICER ET CONTRÔLES DE LA CNILMISE EN CONFORMITÉ DE LA GDPR : RESPONSABILITÉ DU DATA PROTECTION OFFICER ET CONTRÔLES DE LA CNIL
9h00-17h00
6 décembre 2021MISE EN CONFORMITÉ DE LA GDPR : RESPONSABILITÉ DU DATA PROTECTION OFFICER ET CONTRÔLES DE LA CNIL
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FONDAMENTAUX DE LA GESTION DU RISQUE OPÉRATIONNEL DANS LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
FONDAMENTAUX DE LA GESTION DU RISQUE OPÉRATIONNEL DANS LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
9h00-17h00
6 décembre 2021 – 7 décembre 2021FONDAMENTAUX DE LA GESTION DU RISQUE OPÉRATIONNEL DANS LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
MISE EN OEUVRE D’UN CONTRÔLE DES PRESTATIONS DE SERVICES ESSENTIELLES EXTERNALISÉES (PSEE)MISE EN OEUVRE D’UN CONTRÔLE DES PRESTATIONS DE SERVICES ESSENTIELLES EXTERNALISÉES (PSEE)
9h00-17h00
7 décembre 2021MISE EN OEUVRE D’UN CONTRÔLE DES PRESTATIONS DE SERVICES ESSENTIELLES EXTERNALISÉES (PSEE)
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Détecter les situations atypiques ou de fraude fiscale dans la LCB-FT
Détecter les situations atypiques ou de fraude fiscale dans la LCB-FT
9h00-17h00
9 décembre 2021 -
Renforcer l’impact des contrôles permanents ou périodiques en améliorant la rédaction des constats et actions correctives
Renforcer l’impact des contrôles permanents ou périodiques en améliorant la rédaction des constats et actions correctives
9h00-17h00
10 décembre 2021 -
LE DATA PROCTECTION OFFICER (DPO)
LE DATA PROCTECTION OFFICER (DPO)
9h00-17h00
13 décembre 2021 – 14 décembre 2021 -
LE DATA PROCTECTION OFFICER (DPO)
LE DATA PROCTECTION OFFICER (DPO)
9h00-17h00
13 décembre 2021 – 14 décembre 2021 -
BIEN PRÉPARER ET GÉRER UN CONTRÔLE DE L’ACPR DANS LA BANQUE ET LES ÉTABLISSEMENTS SOUS AGRÉMENT
BIEN PRÉPARER ET GÉRER UN CONTRÔLE DE L’ACPR DANS LA BANQUE ET LES ÉTABLISSEMENTS SOUS AGRÉMENT
9h00-17h00
15 décembre 2021BIEN PRÉPARER ET GÉRER UN CONTRÔLE DE L’ACPR DANS LA BANQUE ET LES ÉTABLISSEMENTS SOUS AGRÉMENT
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METTRE EN OEUVRE UN CONTRÔLE PERMANENT DE LA CONFORMITÉ ET DES RISQUES AU SEIN D’UNE INSTITUTION FINANCIÈRE
METTRE EN OEUVRE UN CONTRÔLE PERMANENT DE LA CONFORMITÉ ET DES RISQUES AU SEIN D’UNE INSTITUTION FINANCIÈRE
9h00-17h00
16 décembre 2021 – 17 décembre 2021 -
METTRE EN OEUVRE UN CONTRÔLE PERMANENT DE LA CONFORMITÉ ET DES RISQUES AU SEIN D’UNE INSTITUTION FINANCIÈRE
METTRE EN OEUVRE UN CONTRÔLE PERMANENT DE LA CONFORMITÉ ET DES RISQUES AU SEIN D’UNE INSTITUTION FINANCIÈRE
9h00-17h00
16 décembre 2021 – 17 décembre 2021